证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2012-012

证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

二○一一年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决提案或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○一一年度股东大会通知于2012年4月28日以公告形式发出，会议于2012年5月22日在上海广场假日酒店远近堂召开。

出席会议的股东及股东代表90名，代表股份数为321,364,600股，占公司总股本的53.2730%，其中A股股东及股东代表40名，代表股份数316,342,239股，B股股东及股东代表50名，代表股份数为5,022,361股。

大会由公司董事会召集，公司副董事长杨卫民先生主持大会。公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况：

会议审议并以记名投票方式通过如下决议：

1、《2011年度董事会报告》

2、《2011年度监事会报告》

3、《2011年年度报告及摘要》

4、《2011年度财务决算报告》

5、《2011年度利润分配方案》

派发红利的具体事宜另行公告。

6、《关于支付会计师事务所审计费用的议案》

7、《关于聘请公司2012年度财务报表和内控审计机构的议案》

8、《关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度拟发生关联交易的议案》

9、《关于公司第六届董事会延期换届选举的议案》

10、《关于公司第六届监事会延期换届选举的议案》

会议同时听取了独立董事2011年度述职报告。

三、律师见证情况：

本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所潘志强律师、张一律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格及会议的表决程序均符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：

1、 股东大会决议；

2、 律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2012年5月22日

附：股东大会表决结果

附件：

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2011年度股东大会表决结果

一、2011年度董事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	321,364,600	320,570,952	590	793,058	99.7530%
A股股东	316,342,239	316,341,118	590	531	99.9996%
B股股东	5,022,361	4,229,834	0	792,527	84.2200%

二、2011年度监事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	321,364,600	320,570,952	590	793,058	99.7530%
A股股东	316,342,239	316,341,118	590	531	99.9996%
B股股东	5,022,361	4,229,834	0	792,527	84.2200%

三、2011 年年度报告及摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	321,364,600	320,570,952	590	793,058	99.7530%
A股股东	316,342,239	316,341,118	590	531	99.9996%
B股股东	5,022,361	4,229,834	0	792,527	84.2200%

四、2011 年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	321,364,600	320,570,952	590	793,058	99.7530%
A股股东	316,342,239	316,341,118	590	531	99.9996%
B股股东	5,022,361	4,229,834	0	792,527	84.2200%

五、2011 年度利润分配方案

	全体股数		同意股数		反对股数		弃权股数		同意比例
全体股东		321,364,600		320,570,952		590		793,058		99.7530%
A股股东		316,342,239		316,341,118		590		531		99.9996%
B股股东		5,022,361		4,229,834		0		792,527		84.2200%

六、关于支付会计师事务所审计费用的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	321,364,600	320,570,952	590	793,058	99.7530%
A股股东	316,342,239	316,341,118	590	531	99.9996%
B股股东	5,022,361	4,229,834	0	792,527	84.2200%

七、关于聘请公司2012年度财务报表和内控审计机构的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	321,364,600	320,570,952	590	793,058	99.7530%
A股股东	316,342,239	316,341,118	590	531	99.9996%
B股股东	5,022,361	4,229,834	0	792,527	84.2200%

八、关于2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度拟发生关联交易的议案

		全体股数		同意股数		反对股数		弃权股数		同意比例
全体股东	17,830,665		13,567,059		3,470,548		793,058		76.0884%
A股股东	12,808,304		12,343,818		463,955		531		96.3736%
B股股东	5,022,361		1,223,241		3,006,593		792,527		24.3559%

注：议案八系关联交易，关联方上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（代表股份数

303,533,935股）回避表决，参加表决的股份数为17,830,665股。

九、关于公司第六届董事会延期换届选举的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	321,364,600	319,759,743	811,799	793,058	99.5006%
A股股东	316,342,239	316,341,118	590	531	99.9996%
B股股东	5,022,361	3,418,625	811,209	792,527	68.0681%

十、关于公司第六届监事会延期换届选举的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	321,364,600	320,570,952	590	793,058	99.7530%
A股股东	316,342,239	316,341,118	590	531	99.9996%
B股股东	5,022,361	4,229,834	0	792,527	84.2200%

证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2012-013

证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

连锁经济型酒店

2012年4月部分经营数据简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》，现披露公司锦江之星等经济型连锁酒店2012年4月份门店发展和客房运营部分数据。

相关数据仅为初步统计数据，最终数据请以公司定期报告为准。

一、2012年4月份和截至2012年4月30日经济型连锁酒店门店发展情况

1、按直营和加盟分的2012年4月份和截至2012年4月30日经济型连锁酒店开业和签约门店数量

表一 单位：家

		2012年4月份 开业酒店家数		4月30日 开业酒店家数		2012年4月份 签约酒店家数		4月30日 签约酒店家数
直营酒店	3		178		3		217
加盟酒店	8		415		15		583
合计	11		593		18		800

2、按直营和加盟分的2012年4月份和截至2012年4月30日经济型连锁酒店开业和签约客房总数

表二 单位：间

	2012年4月份开业客房间数	截至2012年4月30日 开业客房间数	2012年4月份 签约客房间数	截至2012年4月30日 签约客房间数
直营酒店	324	25,423	365	29,756
加盟酒店	994	47,633	1,584	69,398
合计	1,318	73,056	1,949	95,154

二、2012年4月份经济型连锁酒店RevPAR及其与上年同期的比较情况

表三

	2012年4月份		2011年4月份		同比增减（%）
平均出租率（%）		90.55		91.18		减少0.63个百分点
平均房价（元/间）		182.84		178.98		2.16
RevPAR（元/间）		165.56		163.19		1.45

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会

2012年5月23日