证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2012-022

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月22日（星期二）上午9点

  2、股权登记日：2012年5月15日

  3、会议召开地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长李永东先生

  6、会议召开方式：现场会议

  7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东和授权代表共48名，持有辉隆股份122,914,100股，占公司股份总数的51.385%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；

  同意122,914,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；

  同意122,914,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》；

  同意122,914,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  4、审议通过了《关于公司2011年度财务决算与2012年度财务预算报告的议案》；

  同意122,914,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  5、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

  同意122,914,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  6、审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；

  同意122,914,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  7、审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  同意122,914,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  8、审议通过了《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》；

  同意23,323,430股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  该议案关联股东安徽省供销商业总公司、朱金和、陈书明、周海波、方丽华、范玲、蔡凌、夏文涛、詹善忠和程金华回避表决。

  9、审议通过了《关于公司对控股子公司提供财务资助的议案》；

  同意122,914,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  10、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构的议案》；

  同意122,914,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  同意122,914,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、律师见证情况

  安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2011年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2011年度工作的述职报告。

  述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、 《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

  2、《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年年度股东大会会议记录》；

  3、 安徽承义律师事务所出具的《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2011年年度股东大会的法律意见书》；

  4、《安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月二十二日