证券代码：600321 股票简称：国栋建设 编号：2012-012

  四川国栋建设股份有限公司关于非公开发行A股股票解除限售提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次解除限售股份数量为134,920,000股，占公司股份总数的22.85%；

2、本次解除限售股份上市流通日期为2012年5月28日。

一、本次解除限售股份的基本情况

四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案经2010年6月4日召开的第六届董事会第十九次会议及2010年6月21日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过。经中国证券监督管理委员会《关于核准四川国栋建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]423号）核准，公司于2011年5月21日向七名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票134,920,000股，并于2011年5月28日在上海证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数 （股）	限售期（月）
1	卜波	30,000,000	12
2	鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业	20,500,000	12
3	博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,000	12
4	上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	18,000,000	12
5	天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,000	12
6	江苏瑞华投资发展有限公司	18,000,000	12
7	周雪钦	12,420,000	12
合计		134,920,000	12

二、本次解除限售股份上市流通安排：

1、本次解除限售股份的上市流通日期拟定为2012年5月28日。

2、本次解除限售股份的数量为134,920,000股，占公司股本总额的比例为22.85%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为7户。

4、本次解除限售股份及上市流通情况具体如下：

序号	发行对象	所持限售份总数（股）	本次解除限售数量（股）
1	卜波	30,000,000	30,000,000
2	鹰潭宏岭投资管理有限合伙企业	20,500,000	20,500,000
3	博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,000	18,000,000
4	上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	18,000,000	18,000,000
5	天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,000,000	18,000,000
6	江苏瑞华投资发展有限公司	18,000,000	18,000,000
7	周雪钦	12,420,000	12,420,000
合计		134,920,000	134,920,000

三、公司股份变动情况表：

	本次变动前		本次变动		本次变动后
	数量	比例(%)	增加	减少	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	134,920,000	22.85		134,920,000	0.00	0.00
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股	134,920,000	22.85		134,920,000	0.00	0.00
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	455,520,000	77.15	134,920,000		590,440,000	100.00
1、人民币普通股	455,520,000	77.15	134,920,000		590,440,000	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	590,440,000	100.00	134,920,000	134,920,000	590,440,000	100.00

四、保荐机构的核查意见

保荐机构民生证券有限责任公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；

3、截止本核查意见出具日，国栋建设与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违背国栋建设非公开发行并上市时所作出承诺的情形；

4、保荐机构对国栋建设本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

五、备查文件

1、发行股份托管证明；

2、保荐机构的核查意见。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2012年5月22日