证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2012-08

  宜宾纸业股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议未增加新提案。

  2、本次会议提案无被否决和被修改的情况。

  二、会议的召开情况

  宜宾纸业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月22日下午14:30时在宜宾纸业股份有限公司办公楼三楼一会议室召开。本次会议采取现场记名投票方式。会议由公司董事长易从先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代表）5人，代表股份56,692,801股，占公司总股本105300000股的53.84%；公司董事、监事及高级管理人员参加了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  会议议案共8项。经与会股东及股东代表认真审议，会议以现场记名投票方式进行表决。表决结果如下：

  1、审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  赞成56,692,801股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对0股，占表决权总数的0%。

  2、审议并通过了《公司2011年年度报告及其摘要》

  赞成56,692,801股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对0股，占表决权总数的0%。

  3、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  赞成56,692,801股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对0股，占表决权总数的0%。

  4、审议并通过了《公司2011年年度财务决算报告》

  赞成56,692,801股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对0股，占表决权总数的0%。

  5、审议并通过了《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》

  赞成56,692,801股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对0股，占表决权总数的0%。

  6、审议并通过了《公司2011年度独立董事述职报告》

  赞成56,692,801股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对0股，占表决权总数的0%。

  7、审议并通过了《公司监事会关于王玉均辞去公司监事，增补公司监事的议案》

  赞成56,692,801股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对0股，占表决权总数的0%。

  8、审议并通过了《聘请2012年年度审计机构议案》

  赞成56,692,801股，占表决权总数的100%；弃权0股，占表决权总数的0%；反对0股，占表决权总数的0%。

  五、律师出具的法律意见书

  本公司聘请泰和泰律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议；

  2、泰和泰律师事务出具的《关于宜宾纸业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十二日