证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2012-22号

  成商集团股份有限公司

  第六届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第六届董事会第四十三次会议于2012年5月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  审议通过了《关于同意子公司成都人民商场（集团）南充川北有限公司向招商银行成都双楠支行申请人民币伍仟万元综合授信的议案》。

  因经营发展需要，经董事会审议，同意公司子公司成都人民商场（集团）南充川北有限公司向招商银行股份有限公司成都双楠支行申请人民币5000万元的综合授信。成都人民商场（集团）南充川北有限公司的全资子公司成商集团南充商业有限公司将自有的位于南充顺庆区模范下街140号南房权证顺字第00367461号、南房权证顺字第00367464号评估值为11,000万元的房产抵押给招商银行股份有限公司成都双楠支行，为成都人民商场（集团）南充川北有限公司提供抵押担保，抵押期三年。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年五月二十四日