证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-12号

  湖南金健米业股份有限公司

  董事会五届七十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南金健米业股份有限公司于2012年5月22日召开董事会会议，会议以通讯方式表决，会议应参与表决人数为5人，实际表决人数5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

  一、关于湖南金健米业股份有限公司机构调整的议案；

  现根据公司工作需要，决定成立营销管理中心，其职责为：负责公司营销管理工作，包括市场信息收集与分析、市场建设规划、市场推广策略、营销考核与通报、公司产品销售的协调指导、营销团队建设等。其他机构设置不变。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、关于为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司综合授信额度1500万元贷款提供保证担保的议案。

  湖南阳光乳业股份有限公司在华融湘江银行常德分行办理综合授信额度人民币壹仟伍佰万元贷款，湖南金健米业股份有限公司为其提供保证担保，担保期限为贷款发放之日起至全部贷款偿清为止。

  董事会审议通过，并决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年5月23日

  证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-13号

  湖南金健米业股份有限公司

  为控股子公司湖南阳光乳业股份有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖南阳光乳业股份有限公司

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额人民币1500万元；为其担保累计金额人民币1500万元。

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计金额：人民币19200万元

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  湖南阳光乳业股份有限公司在华融湘江银行常德分行办理综合授信额度人民币壹仟伍佰万元贷款，湖南金健米业股份有限公司为其提供保证担保，担保期限为贷款发放之日起至全部贷款偿清为止。

  上述担保事项已经湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十四次会议审议通过，该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、被担保人基本情况

  湖南阳光乳业股份有限公司的注册地点：常德市常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池社区桃林东路；注册资本：人民币伍仟万元整；法定代表人：黎军；经营范围是：牧草种植、奶牛养殖、初奶收购、乳品加工、销售。湖南阳光乳业股份有限公司系湖南金健米业股份有限公司的控股子公司，持股比例为76%。截止2011年12月31日，公司总资产为110,000,157.22元，负债为76,841,514.87元，所有者权益为33,158,642.35元，营业收入为69,354,532.98元，净利润为-819,954.18元，累计未分配利润为-15,857,759.52元。

  三、董事会意见

  通过对湖南阳光乳业股份有限公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南阳光乳业股份有限公司资产状况和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。

  鉴于此次担保事项完成后，本公司及其控股子公司的对外担保总额为30500万元，占公司最近一次经审计净资产总额的62.56%；本公司对控股子公司提供担保的总额为17200万元，对参股公司提供担保的总额为2000万元（此参股公司为湖南金健种业有限责任公司，其原为公司控股子公司，持股比例为73.66%，现因转让其60%股权变为参股子公司，且此次担保将在2012年7月份到期后办理解除手续），共占公司最近一次经审计净资产总额的39.38%；控股子公司对本公司提供担保的总额为11300万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，决定将此担保事项提交下次股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为:19200万元，占公司最近一次经审计净资产总额的39.38%。无逾期担保。

  五、备查文件目录

  1、湖南金健米业股份有限公司董事会五届七十四次会议决议。

  2、湖南金健米业股份有限公司独立董事关于对外担保的独立意见。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年5月23日