证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科B股 编号:临2012-014
丹化化工科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、本次会议没有新增、否决或修改议案的情况;
2、第6项议案是关联议案,公司股东江苏丹化集团有限责任公司回避表决;
3、第9项议案为特别议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方为通过。
一、会议召开和出席情况:
丹化化工科技股份有限公司2011年年度股东大会由公司董事会召集,会议通知于2012年4月28日发出, 会议于2012年5月23日上午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开,由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议的股东(或股东代理人)23人,代表股数225,515,014 股,占股份总数的28.9634 %。其中,A股股东(或股东代理人)12人,代表股数222,728,192 股,占A股股份总数的38.0845 %,B股股东(或股东代理人)11人,代表股数2,786,822 股,占B股股份总数的1.4380 %。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。
二、议案审议及表决情况:
1、公司2011年年度报告及摘要。
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 225,515,014 | 225,086,514 | 327,500 | 101,000 | 99.8100% |
A股股东 | 222,728,192 | 222,627,192 | 0 | 101,000 | 99.9547% |
B股股东 | 2,786,822 | 2,459,322 | 327,500 | 0 | 88.2483% |
2、公司2011年度董事会工作报告。
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 225,515,014 | 224,039,594 | 1,374,420 | 101,000 | 99.3458% |
A股股东 | 222,728,192 | 222,627,192 | 0 | 101,000 | 99.9547% |
B股股东 | 2,786,822 | 1,412,402 | 1,374,420 | 0 | 50.6815% |
3、公司2011年度监事会工作报告。
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 225,515,014 | 224,039,594 | 327,500 | 1,147,920 | 99.3458% |
A股股东 | 222,728,192 | 222,627,192 | 0 | 101,000 | 99.9547% |
B股股东 | 2,786,822 | 1,412,402 | 327,500 | 1,046,920 | 50.6815% |
4、公司2011年度财务决算报告。
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 225,515,014 | 225,049,314 | 327,500 | 138,200 | 99.7935% |
A股股东 | 222,728,192 | 222,589,992 | 0 | 138,200 | 99.9380% |
B股股东 | 2,786,822 | 2,459,322 | 327,500 | 0 | 88.2483% |
5、公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 225,515,014 | 224,002,394 | 1,374,420 | 138,200 | 99.3293% |
A股股东 | 222,728,192 | 222,589,992 | 0 | 138,200 | 99.9380% |
B股股东 | 2,786,822 | 1,412,402 | 1,374,420 | 0 | 50.6815% |
6、关于2012年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 78,716,587 | 77,241,167 | 327,500 | 1,147,920 | 98.1257% |
A股股东 | 75,929,765 | 75,828,765 | 0 | 101,000 | 99.8670% |
B股股东 | 2,786,822 | 1,412,402 | 327,500 | 1,046,920 | 50.6815% |
7、关于聘任2012年度财务审计机构的议案。
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 225,515,014 | 225,049,314 | 327,500 | 138,200 | 99.7935% |
A股股东 | 222,728,192 | 222,589,992 | 0 | 138,200 | 99.9380% |
B股股东 | 2,786,822 | 2,459,322 | 327,500 | 0 | 88.2483% |
8、关于补选沈雅芸女士为公司董事的议案。
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 225,515,014 | 148,808,990 | 76,605,024 | 101,000 | 65.9863% |
A股股东 | 222,728,192 | 147,396,588 | 75,230,604 | 101,000 | 66.1778% |
B股股东 | 2,786,822 | 1,412,402 | 1,374,420 | 0 | 50.6815% |
9、关于修订《公司章程》的议案。
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 225,515,014 | 224,002,394 | 364,700 | 1,147,920 | 99.3293% |
A股股东 | 222,728,192 | 222,589,992 | 37,200 | 101,000 | 99.9380% |
B股股东 | 2,786,822 | 1,412,402 | 327,500 | 1,046,920 | 50.6815% |
会议审议的9项议案全部获得通过。
三、律师见证情况
公司聘请江苏永衡昭辉律师事务所王峰、唐恬律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议;
2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
2012年5月24日