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    丹化化工科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
    2012-05-24       来源:上海证券报      

      证券代码:600844 900921 证券简称:丹化科技 丹科B股 编号:临2012-014

      丹化化工科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    1、本次会议没有新增、否决或修改议案的情况;

    2、第6项议案是关联议案,公司股东江苏丹化集团有限责任公司回避表决;

    3、第9项议案为特别议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方为通过。

    一、会议召开和出席情况:

    丹化化工科技股份有限公司2011年年度股东大会由公司董事会召集,会议通知于2012年4月28日发出, 会议于2012年5月23日上午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开,由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议的股东(或股东代理人)23人,代表股数225,515,014 股,占股份总数的28.9634 %。其中,A股股东(或股东代理人)12人,代表股数222,728,192 股,占A股股份总数的38.0845 %,B股股东(或股东代理人)11人,代表股数2,786,822 股,占B股股份总数的1.4380 %。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。

    二、议案审议及表决情况:

    1、公司2011年年度报告及摘要。

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东225,515,014225,086,514327,500101,00099.8100%
    A股股东222,728,192222,627,1920101,00099.9547%
    B股股东2,786,8222,459,322327,500088.2483%

    2、公司2011年度董事会工作报告。

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东225,515,014224,039,5941,374,420101,00099.3458%
    A股股东222,728,192222,627,1920101,00099.9547%
    B股股东2,786,8221,412,4021,374,420050.6815%

    3、公司2011年度监事会工作报告。

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东225,515,014224,039,594327,5001,147,92099.3458%
    A股股东222,728,192222,627,1920101,00099.9547%
    B股股东2,786,8221,412,402327,5001,046,92050.6815%

    4、公司2011年度财务决算报告。

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东225,515,014225,049,314327,500138,20099.7935%
    A股股东222,728,192222,589,9920138,20099.9380%
    B股股东2,786,8222,459,322327,500088.2483%

    5、公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东225,515,014224,002,3941,374,420138,20099.3293%
    A股股东222,728,192222,589,9920138,20099.9380%
    B股股东2,786,8221,412,4021,374,420050.6815%

    6、关于2012年度公司控股子公司日常关联交易的议案。

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东78,716,58777,241,167327,5001,147,92098.1257%
    A股股东75,929,76575,828,7650101,00099.8670%
    B股股东2,786,8221,412,402327,5001,046,92050.6815%

    7、关于聘任2012年度财务审计机构的议案。

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东225,515,014225,049,314327,500138,20099.7935%
    A股股东222,728,192222,589,9920138,20099.9380%
    B股股东2,786,8222,459,322327,500088.2483%

    8、关于补选沈雅芸女士为公司董事的议案。

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东225,515,014148,808,99076,605,024101,00065.9863%
    A股股东222,728,192147,396,58875,230,604101,00066.1778%
    B股股东2,786,8221,412,4021,374,420050.6815%

    9、关于修订《公司章程》的议案。

     代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
    全体股东225,515,014224,002,394364,7001,147,92099.3293%
    A股股东222,728,192222,589,99237,200101,00099.9380%
    B股股东2,786,8221,412,402327,5001,046,92050.6815%

    会议审议的9项议案全部获得通过。

    三、律师见证情况

    公司聘请江苏永衡昭辉律师事务所王峰、唐恬律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为,公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议;

    2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    丹化化工科技股份有限公司

    2012年5月24日