证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-021

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2012年5月16日发出会议通知，于2012年5月23日在成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  会议由公司董事长朱锦先生召集并主持。

  经与会董事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出决议：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国农业银行康县分行申请1.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》。

  同意公司向中国农业银行康县分行申请金额为1.5亿元（含1.5亿元）的流动资金授信贷款额度，在上述贷款额度内，提请股东大会授权公司经营层代表公司签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  此议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会通知登于2012年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年五月二十四日

  证券简称：独一味 证券代码：002219 公告编号：2012-022

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的

  通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第二届董事会第二十二次会议在2012年5月23日召开，经全体董事提议一致表决通过召开公司2012年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2012年6月11日（星期一）上午9:30

  3、会议地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

  4、会议召开方式：现场投票表决

  5、股权登记日：2012年6月4日（星期一）

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于向中国农业银行康县分行申请1.5亿元流动资金授信贷款额度的议案》

  此议案已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，并于2012年5月24日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2012-021）。

  三、出席会议人员

  1、截止2012年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  四、出席会议登记办法

  1、登记时间：2012年6月8日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2012年6月8日）。

  2、登记方式：

  A、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

  C、异地股东可采用信函或传真方式登记。

  3、会议登记地点：

  甘肃独一味生物制药股份有限公司（地址：成都市锦江工业开发区金石路456号），信函上请注明" 股东大会"字样，邮编：610063

  五、其它

  1、会议联系方式：

  会议联系人：郭凯、曾庆眉

  联系电话：028-85950888-8618

  传真电话：028-85950888-8561

  通讯地址：成都市锦江工业开发区金石路456号

  2、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  3、若有其他事宜，另行通知。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年五月二十四日

  附件：股东登记表

  截止 2012年6 月4 日下午 3：00 交易结束时，本公司（或本人）持有独一味股票，现登记参加公司 2011年年度股东大会。

  姓名（或名称）：

  联系电话：

  身份证号：

  股东帐户号：

  持有股数：

  日期： 年 月 日

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会授权委托书

  本公司（或本人）兹授权委托 （ 先 生/ 女 士 ）

  （身份证号码： ）代表本公司（或本人）出席甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  自然人股： 法人股：

  股东帐户号： 股东帐户号：

  持股数： 持股数：

  委托人签名： 法人单位盖章：

  身份证号： 法定代表人签字：

  日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。