证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2012-42

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月18日以通讯方式发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，会议于2012年5月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《华夏幸福基业投资开发股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

  一、审议通过《关于下属公司增资的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2012-43号公告。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

  2012年5月24日

  证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2012-43

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司

  关于下属公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●投资标的名称：九通基业投资有限公司

  ●投资金额和比例：公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“京御地产”）向其全资子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）增资40,000万元。增资完成后，京御地产对九通投资的持股比例仍为100%。

  一、本次对外投资的概述

  (一)对外投资的基本情况：

  京御地产向九通投资增资40,000万元。增资完成后，九通投资的注册资本将由10,000万元增加至50,000万元，京御地产对九通投资的持股比例仍为100%，该对外投资不涉及关联交易。

  (二)董事会审议情况：

  2012年5月23日，公司第四届董事会第十七次会议审议了《关于下属公司增资的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权通过本议案。

  (三)投资行为生效所必需的审批程序：该对外投资经董事会批准后生效。

  二、投资标的基本情况

  公司名称：九通基业投资有限公司

  成立日期：2007年10月31日

  注册地址：廊坊市新世纪步行街第五大街商住公寓CB4-301

  法定代表人：胡学文

  注册资本：10,000万元

  经营范围：对工业园区基础设施建设、房地产开发投资；工业园区基础设施建设施工（凭资质证经营）。

  截止2012年3月31日，九通投资的总资产为9,036,384,821.62元，净资产为1,100,486,973.53元，实现营业收入564,031,866.61元，实现净利润45,998,614.21元。（注：以上数据为九通投资合并报表数据）

  三、对外投资详细情况：

  (一)本次增资的目的

  为了公司业务发展需要，根据公司现有经营状况及长期发展规划，拟进行本次增资。

  (二)本次增资的基本情况

  京御地产计划以货币资金方式一次性向九通投资增资40,000万元。

  四、对上市公司的影响

  本次增资的实施将不会影响公司的资金状况，符合公司战略发展规划，有利于公司的长期、可持续性发展。

  五、备查文件目录

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

  特此公告。

  华夏幸福基业投资开发股份有限公司董事会

  2012年5月24日