证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2012－020

华西能源工业股份有限公司

第二届董事会十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

华西能源工业股份有限公司（以下简称“华西能源” 或“公司”）第二届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2012年5月24日上午9点在公司科研大楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2012年5月14日以电话、书面形式发出。会议应参加董事9人，实参加董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长黎仁超先生主持，经全体董事审议并以记名投票方式表决，会议通过了如下决议：

（一）、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》的有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求，具备发行公司债券资格。

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

（二）、审议通过《关于发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券，具体方案如下：

1、关于本次发行公司债券的发行规模

本次发行的公司债券本金总额不超过人民币6亿元（含6亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

审议结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

本次发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

审议结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、关于本次发行公司债券的品种及债券期限

本次发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

审议结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

4、关于本次发行公司债券的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金。

审议结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

5、关于本次发行公司债券的发行方式

本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

审议结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

6、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

审议结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

7、关于本次发行公司债券拟上市的交易所

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。

审议结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

8、关于本次发行公司债券的授权事项

根据公司发行公司债券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作，根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

（2）决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构；

（3）选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（4）办理本次公司债券发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的相关上市事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议，合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（5）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（6）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

（7）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

审议结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

9、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将采取如下措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施做出决议并采取相应措施。

审议结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需公司2012年第一次临时股东大会逐项审议通过。

（三）、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁杨军先生提名，董事会同意聘任钟贵良先生、刘利权先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

审议结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

（四）、审议通过《关于关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于6月15日召开2012年第一次临时股东大会，审议有关公司债券事宜，详细请见公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告。

审议结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会十三次会议决议

附：

钟贵良先生简历

钟贵良先生：汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1965年11月出生，大学专科学历，工程师。1987年9月-1992年2月，任东方锅炉工业公司工艺员；1992年2月-1998年3月，任东方锅炉工业公司分厂副厂长；1998年3月起任东方锅炉实业公司生产科副科长、科长；2004年5月起，任自贡东方锅炉工业集团有限公司副总工程师兼生产技术部部长；2009年12月起，任公司副总工程师兼总工艺师；2011年1月起至今，任公司总经理助理。

钟贵良先生持有公司股票10万股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总裁的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刘利权先生简历

刘利权先生：汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1963年6月出生，硕士学位。1985年7月-1995年12月，任四川省建筑工程总公司海外部翻译、项目经理助理、国外办事处负责人；1995年12月-1998年12月，任四川亿人集团项目经理、工程总指挥、成套设备公司经理；1999年1月-2006年9月，任四川省机械设备进出口公司总经理助理、副总经理；2006年9月起，任自贡东方锅炉工业集团有限公司总经理助理；2007年1月起，任公司总经理助理兼进出口分公司总经理；2010年3月至今，任公司总经理助理。

刘利权先生持有公司股票10万股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司副总裁的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O一二年五月二十五日

证券简称：华西能源 证券代码：002630 公告编号：2012-021

华西能源工业股份有限公司关于召开

2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西能源工业股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2012年5月24日在公司科研大楼会议室召开，会议决定于2012年6月15日召开公司2012年第一次临时股东大会，现将临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：

1、现场会议召开时间：2012年6月15日上午9:30

2、网络投票时间： 2012年6月14日—2012年6月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2012年6月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月14日下午15:00至2012年6月15日下午15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司科研大楼一楼会议室。

（四）会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2012年6月8日

二、会议审议事项

（一）、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

（二）、《关于发行公司债券的议案》

（1）、关于本次发行公司债券的发行规模

（2）、关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

（3）、关于本次发行公司债券的品种及债券期限

（4）、关于本次发行公司债券的募集资金用途

（5）、关于本次发行公司债券的发行方式

（6）、关于本次发行公司债券决议的有效期

（7）、关于本次发行公司债券拟上市的交易所

（8）、关于本次发行公司债券的授权事项

（9）、关于本次发行公司债券的偿债保障措施

披露情况：上述议案详见 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议出席对象

（一）截止2012年6月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

（二）公司现任董事、监事及高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及嘉宾。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1、公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

（二）登记时间：2012年6月12日（星期二）、6月13日（星期三）上午9：00—11：30，下午13：30—16：00。

（三）登记地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路66号华西能源工业股份有限公司科研大楼证券部。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

（一）采用交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月15日上午9:30～11:00、下午13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362630

投票简称：华西投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）、买卖方向为买入投票；

（2）、整体表决

议案名称	申报价格（元）
总议案	100.00

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的两项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

（3）、分项表决

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00 元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。

对于有多个需要表决的子议案的情况，如议案二，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二的子议案（1），2.02元代表议案二的子议案（2），以此类推，每一议案以相应的价格分别申报。

本次临时股东大会共需要表决两项议案。本次临时股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格（元）
一	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	1.00
二	《关于发行公司债券的议案》	2.00
（1）	关于本次发行公司债券的发行规模	2.01
（2）	关于本次发行公司债券向公司股东配售安排	2.02
（3）	关于本次发行公司债券的品种及债券期限	2.03
（4）	关于本次发行公司债券的募集资金用途	2.04
（5）	关于本次发行公司债券的发行方式	2.05
（6）	关于本次发行公司债券决议的有效期	2.06
（7）	关于本次发行公司债券拟上市的交易所	2.07
（8）	关于本次发行公司债券的授权事项	2.08
（9）	关于本次发行公司债券的偿债保障措施	2.09

（4）在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

对应的申报股数	代表意向
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

（5）投票举例

如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案二的子议案1投同意票，其申报内容如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	委托股数	代表意向
买入	362630	华西投票	1.00 元	1股	同意
买入	362630	华西投票	1.00 元	2股	反对
买入	362630	华西投票	1.00 元	3股	弃权

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：

2012年6月14日下午15:00～6月15日15:00之间的任意时间。

（三）投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报, 多次申报的, 以第一次申报为准；对不符合要求的申报将作为无效申报, 不纳入表决统计；

2、若股东参加了网络投票又进行了现场投票，投票结果以现场投票为准；

3、投票结果查询:通过交易系统投票的, 投资者可通过证券营业部查询投票结果； 通过互联网投票的投资者可于投票当日下午18:00 点后登录深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）,点击“投票查询”功能, 可以查看个人历次网络投票结果。

六、其他事项

1、会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

2、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式：

联系电话：0813-4736870

传真：0813-4736870

联系人：李伟、李大江

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席华西能源工业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2012年 5月25日