证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2012-20

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  七届二十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2012年5月24日以通讯方式召开，本次会议通知于2011年5月22日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并全票通过《关于出资设立烟台鲁创恒富投资中心（有限合伙）》的议案：同意公司作为有限合伙人向烟台鲁创恒富投资中心（有限合伙）（以下简称“鲁创恒富”）出资4000万元，认缴出资比例40%。

  鲁创恒富是按有限合伙形式组建的合伙制企业，上海诺晟投资管理有限公司（以下简称“诺晟投资”）是该合伙企业的普通合伙人，公司接受诺晟投资的委托管理该合伙企业。诺晟投资是由山东省国际信托有限公司（以下简称“山东信托”）以发行的集合资金信托计划发起设立的投资管理公司，注册资本500万元人民币，其中山东信托认购该信托计划166万元，认购份额33.2%，是该信托计划第二大持有人。

  鲁创恒富主要针对资产规模较大的上市前项目进行投资，规模为1亿元人民币，存续期为7年。该合伙企业不设日常管理机构，由公司管理运作。

  本次对外投资未构成关联交易。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2012年5月24日