股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2012-010

  上海海欣集团股份有限公司

  第六届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2012年5月22日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议决议如下：

  以8票同意，0票反对，1票弃权审议通过《关于审议公司总裁和董事人选暂时分设及王培光先生董事候选人资格的报告》。

  公司董事会换届原预案中决定“第七届董事会拟设董事9名，与上届相同。其中，股东董事5名，独立董事3名，1名董事由公司总裁担任。”5名股东代表董事候选人及3名独立董事候选人资料已于2012年4月25日披露。

  经研究，原定由总裁担任的董事候选人暂由股东方上海玩具进出口有限公司（简称“玩具公司”）推荐。一年后，该董事人选仍由总裁担任。在总裁与董事分设的一年期间，应确保总裁与董事会的沟通机制。

  玩具公司推荐王培光先生为公司第七届董事会股东代表董事候选人。王培光先生现任玩具公司副总经理、董事，简历请见附件。王培光先生的资料将连同其他八位董事候选人资料一同提交公司2011年度股东大会审议。

  （独立董事杨朝军投弃权票，弃权原因：不赞同总裁和董事相分置。）

  特此公告。

  上海海欣集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月24日

  附件：

  王培光简历

  王培光，男，1965年2月出生，董事候选人。工商管理硕士，民建会员。现任上海玩具进出口有限公司副总经理、董事，兼任上海天鑫房地产有限公司执行董事。曾任上海玩具进出口有限公司计划一科科长助理，企业管理科科长助理、副科长，工会副主席，经贸管理部副经理、经理；上海玩具进出口有限公司下属上海天鑫房地产有限公司总经理等职。

  截至目前，王培光先生未持有海欣股份A股及B股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。