证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2012-023

  西藏海思科药业集团股份有限公司

  第一届董事会2012年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2012年第一次临时会议（以下简称“会议”）于2012年5月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2012年5月19日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。会议由董事长王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、审议并通过了《调整对沈阳市浑南新区瑞源小额贷款有限责任公司（暂定名）出资额的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司第一届董事会第十四次会议通过了《关于发起设立沈阳市浑南新区瑞源小额贷款有限责任公司（暂定名）的议案》，现根据有关部门的反馈，决定将出资额进行调整，调整后的出资额为人民币2,000万元，即同意公司作为主发起人，使用公司自有资金出资人民币2,000万元，与史航等10位自然人股东共同设立沈阳市浑南新区瑞源小额贷款有限责任公司（暂定名）。该项投资额仅为公司2011年度经审计的合并会计报表净资产值的2.60%，且该项投资不构成关联交易，无需提交股东大会进行审议。

拟设立的公司的基本情况如下：

住所：沈阳市浑南新区明波路2-19号

组织形式：有限责任公司

机构性质：企业法人

注册资本：人民币壹亿元

出资方式：现金出资

业务范围：各项小额贷款业务

具体出资及占比情况：

股东名称	自然人股东身份证号码	出资额（万元）	占总股本比例（%）
西藏海思科药业集团 股份有限公司	——	2000	20
史航	210105196803234331	1000	10
丁玮	210102198003154720	1000	10
邓薇	21140219861005194X	1000	10
郑旭	211402198303093226	1000	10
佐毅	220282197805230830	1000	10

林占勇	140202196909114010	1000	10
刘玲	210103196809202143	1000	10
高虹	210103196909301827	400	4
张菊	210105196301233128	300	3
卜路	210103199001205716	300	3

上述10位发起人与本公司及本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

上述投资额调整过后，该项投资的投资目的、存在的风险、对公司的影响等事项均不发生变化，详见2012年5月22日发布在巨潮资讯网等媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。

二、审议并通过了《调整对公司总经理在投资活动决策中的授权的议案》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司第一届董事会第十四次审议通过了《西藏海思科药业集团股份有限公司对公司总经理在投资活动决策中的授权》，详见2012年5月22日发布在巨潮资讯网等媒体上的《西藏海思科药业集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》。现将该项授权做出以下调整：

公司总经理在投资活动（包括经营性投资、委托理财、委托贷款、买卖银行中短期理财产品等，但深交所颁布的《中小企业板信息披露备忘录第30号》（2011年8月23日修订）中所规定的风险投资除外）决策中授权如下：

单项金额在公司最近一个会计年度经审计后的合并会计报表净资产值10%以下的投资事项（不包含对证券、金融衍生品进行的投资），经总经理批准后即可实施。

公司投资事宜涉及运用发行证券募集资金或按国家法律、法规、部门规章及《上市规则》等规范性文件的规定需要报股东大会批准的，需经股东大会批准。

公司投资事宜涉及关联交易的，按照国家法律、法规、部门规章、《上市规则》等证券交易所规范性文件及《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

本授权由董事会负责解释。

该授权有效期仍为一年，自2012年5月18日董事会初次审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏海思科药业集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十四日