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    深圳市兆驰股份有限公司
    第二届董事会第三十一次
    会议决议公告
    2012-05-26       来源:上海证券报      

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2012-022

    深圳市兆驰股份有限公司

    第二届董事会第三十一次

    会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议通知于2012年5月21日以电子邮件发出,会议于2012年5月25日以通讯方式召开,会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议审议并通过了以下议案:

    一、以8 票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于<公司发展战略管理制度>的议案》。

    详细内容参见2012年5月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳市兆驰股份有限公司发展战略管理制度》。

    二、以8票赞成、0 票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司发展战略方案的议案》。

    详细内容参见2012年5月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳市兆驰股份有限公司发展战略方案》。

    本议案需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

    三、以 8 票赞成、0 票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。

    详细内容参见2012年5月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整募集资金银行专户的公告》。

    特此公告

    深圳市兆驰股份有限公司

    董 事 会

    二○一二年五月二十六日

    证券代码:002429 证券简称:兆驰股份 公告编号:2012-023

    深圳市兆驰股份有限公司

    关于调整募集资金银行专户的公告

    按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,深圳市兆驰股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年6月在江苏银行股份有限公司深圳分行(以下简称“江苏银行深圳分行”)设立了募集资金专用账户(以下简称“专户”),该专户仅用于高清数字液晶电视机建设项目募集资金的存储和使用。截止2012年5月25日,江苏银行深圳分行专户明细如下:

    单位:元

    银行名称本金存款日到期日利率
    江苏银行

    深圳分行

    10,000,000.002011年7月8日2012年7月8日3.50%
    10,000,000.002011年7月8日2012年7月8日3.50%
    10,000,000.002011年7月8日2012年7月8日3.50%
    10,000,000.002011年7月8日2012年7月8日3.50%
    11,199,097.342011年7月8日2012年7月8日3.50%
    104,780,740.722012年4月28日2012年7月28日3.10%
    1,644,309.172011年9月13日2012年9月13日3.50%
    51,364,623.182011年9月14日2012年9月14日3.50%
    合计:208,988,770.41   

    根据公司经营管理的需要,公司拟于2012年5月28日在中国银行股份有限公司南昌城东支行(以下简称“中国银行南昌城东支行”)开设募集资金专户,将江苏银行深圳分行专户中的三个月期限定期存款104,780,740.72元提前解付转为活期存款,在与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国银行南昌城东支行共同签署《募集资金三方监管协议》后,连同本金和活期存款利息存入中国银行南昌城东支行,届时公司将另行公告。江苏银行深圳分行专户中其它定期存款将在2012年9月14日到期后将本金和利息统一转到中国银行南昌城东支行,并办理江苏银行深圳分行募集资金专户注销手续,原与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行江苏银行深圳分行共同签署的《募集资金三方监管协议》终止,届时公司将另行公告。

    公司其它募集资金银行专户不变。此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。

    特此公告。

    深圳市兆驰股份有限公司

    董 事 会

    二○一二年五月二十六日