2011年度股东大会决议公告
证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号：2012-L036
山东德棉股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次年度股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
本次年度股东大会采取现场表决的方式进行。
一、会议召开情况
（一）会议通知时间：2012年4月27日
（二）会议召开时间：2012年5月25日（星期二）上午9：00
（三）会议投票方式：现场投票方式
（四）现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司会议室
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长吴联模先生
（七）本次年度股东大会符合有关法律，法规及公司章程的规定
二、会议出席情况
出席会议的股东（代理人）5人，代表股份76,917,157股，占公司有表决权总股份的43.70%。
三、提案审议和表决结果
1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》。
此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。
同意76,917,157股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。
此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。
同意76,917,157股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
3、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。
此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。
同意76,917,157股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
4、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。
此议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，提交本次年度股东大会审议。
同意76,917,157股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
5、审议通过了公司《2011年度报告及摘要》。
此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。
《2011年度报告摘要》刊登在2012年4月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。《2011年度报告全文》刊登在2012年4月27日的指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
同意76,917,157股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
6、审议通过了公司《续聘2012年审计机构的议案》。
此议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。
公司独立董事刘俊青、刘海英将在本次年度股东大会上进行述职。
同意76,917,157股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
四、律师出具的法律意见
本次年度股东大会由北京华城律师事务所张宇锋律师、陆阳律师。法律意见书认为：公司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、《山东德棉股份有限公司2011年度股东大会决议》。
2、北京华城律师事务所关于山东德棉股份有限公司2011年度股东大会的《法律意见书》。
山东德棉股份有限公司董事会
2012年5月26日
证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号:2012-L037
山东德棉股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东德棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年5月18日发出通知，定于2012年5月28日上午11：00以现场方式召开公司第四届董事会第三十四次会议。
公司第四届董事会第三十四次会议于2012年5月28日上午9：00以现场方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事6名，董事江泳委托董事李伟鹏出席，董事王军伟委托董事吴联模出席，董事吴春喜委托董事吴登海出席。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了公司《关于对外提供担保的议案》。
经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。此议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议通过。
鉴于经公司第四届董事会第十七次和2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司对外担保议案》中的对外担保事项已到期（详见2011年3月25日和2011年4月14日刊登的《第四届董事会第十七次会议决议公告》、《公司对外担保公告》和《2011年第一次临时股东大会决议公告》），根据公司实际情况和融资需求，对上述董事会审议通过的公司对外担保事项进行梳理并履行公司对外担保审批程序。
| 被担保人名称 | 担保性质 | 担保期限 | 担保额度 |
| 德州晶华集团有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | 不超过11,000万元 |
| 德州晶峰日用玻璃有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | |
| 德州晶华药用玻璃有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | |
| 德州振华装饰玻璃有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | |
| 山东第五季商贸有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | 不超过3,000万元 |
| 德州天马粮油食品集团有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | 不超过1,500万元 |
| 德州天马粮油仓储有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | |
| 山东德棉股份有限公司* | 连带责任担保 | 一年 | 不超过5,000万元 |
| 合计 | --- | --- | 不超过20,500万元 |
注：*所列项为本公司全资子公司淄博杰之盟商贸有限公司为本公司提供担保。
截止本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为15,157万元，占2011年12月31日经审计会计报表总资产的14.1%，占2011年12月31日经审计会计报表净资产的70.82%，不存在逾期担保。
《对外担保公告》刊登在2012年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和上。
二、审议通过了公司《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。
经与会董事表决，9票同意、0票弃权、0票反对。公司董事会决议于2012年6月14日召开2012年第三次临时股东大会。会议将审议上述董事会通过的议案。
《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》刊登在2012年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和上。
特此公告。
山东德棉股份有限公司董事会
2012年5月26日
证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号：2012-L038
山东德棉股份有限公司
对外提供担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述：
1、截止本公告日，公司对外担保情况
（1）2011年3月23日公司第四届董事会第十七次会议和2011年4月13日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《公司对外担保议案》，同意公司为以下公司的流动资金贷款提供连带责任担保。具体情况如下：
| 被担保人名称 | 担保期限 | 担保额度 | 实际担保金额 | 担保期限结束后是否继续提供担保 |
| 德州晶华集团有限公司 | 2011年4月13日-2012年4月13日 | 不超过23,000万元 | 9,399万元 | 是 |
| 德州晶华集团晶峰有限公司 | 2011年4月13日-2012年4月13日 | |||
| 德州晶华集团振华有限公司 | 2011年4月13日-2012年4月13日 | |||
| 德州卓越汽车贸易有限公司 | 2011年4月13日-2012年4月13日 | 不超过1,000万元 | 0 | 否 |
| 德州金石建材有限公司 | 2011年4月13日-2012年4月13日 | 不超过1,000万元 | 0 | 否 |
| 德州天马粮油仓储有限公司 | 2011年4月13日-2012年4月13日 | 不超过1,500万元 | 1500 | 是 |
| 德州天马粮油食品集团有限公司 | 2011年4月13日-2012年4月13日 | |||
| 合计 | --- | 不超过26,500万元 | 10,899万元 | ---- |
（2）公司第四届董事会第二次会议和2009年第三次临时股东大会审议通过了《公司对外担保议案》，公司为德州晶华集团有限公司的山东省重点项目调控资金提供不超过人民币1,500万元的连带责任担保，担保期限为八年。
2、本次董事会审议对外担保情况
鉴于公司为上述德州晶华集团有限公司、德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、德州天马粮油仓储有限公司的对外担保事项于2012年4月13日已到期，根据公司实际情况和融资需求，本次董事会审议通过了《公司对外提供担保的议案》，对上述对外担保事项的担保额度进行延续。本次对外提供担保方案须提交2012年6月14日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过后生效，期限一年，担保额度不超过20,500万元。
本次董事会同意公司为以下公司的流动资金贷款提供连带责任担保：
| 被担保人名称 | 担保性质 | 担保期限 | 担保额度 |
| 德州晶华集团有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | 不超过11,000万元 |
| 德州晶峰日用玻璃有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | |
| 德州晶华药用玻璃有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | |
| 德州振华装饰玻璃有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | |
| 山东第五季商贸有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | 不超过3,000万元 |
| 德州天马粮油食品集团有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | 不超过1,500万元 |
| 德州天马粮油仓储有限公司 | 连带责任担保 | 一年 | |
| 山东德棉股份有限公司* | 连带责任担保 | 一年 | 不超过5,000万元 |
| 合计 | --- | --- | 不超过20,500万元 |
注：*所列项为本公司全资子公司淄博杰之盟商贸有限公司为本公司提供担保。
二、被担保人基本情况
1、德州晶华集团有限公司
注册地址：德州市德城区迎宾路122号
法定代表人：田文顺
注册资本：贰亿叁仟伍佰肆拾叁万捌仟元
经营范围：平板玻璃、玻璃空心砖、日用玻璃、水泥、砖瓦、建材产品（不含木材）制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）
| 被担保人名称 | 2011年度(万元) | 2012年3月（万元） | ||
| 资产总额 | 187816 | 181182 | ||
| 负债总额 | 90108 | 85691 | ||
| 资产负债率 | 47.98% | 47.30% | ||
| 净资产 | 97708 | 95492 | ||
| 净利润 | 6967 | 1034 | ||
| 营业收入 | 102285 | 18879 | ||
注：2011年度财务数据经德州天衢有限责任会计师事务所审计
2、德州晶峰日用玻璃有限公司
注册地址：德州市德城区迎宾路122号
法定代表人：王文海
注册资本：叁仟捌佰伍拾伍万元
经营范围：玻璃制品、铸钢、木制品、铝制品加工；建筑材料（不含木材）、水暖器材、五金、玻璃纤维、玻璃钢制品、化工产品（不含化学危险品）销售；装卸；场地及房屋租赁、地磅服务、仓储服务(不含危险、监控、食用及易制毒化学品；国家禁止、限制除外)。
| 2011年度(万元) | 2012年3月（万元） | |
| 资产总额 | 134758 | 129941 |
| 负债总额 | 72764 | 66090 |
| 资产负债率 | 54.00% | 50.86% |
| 净资产 | 61994 | 63851 |
| 净利润 | 7265 | 1857 |
| 营业收入 | 76499 | 20721 |
注：2011年度财务数据经德州天衢有限责任会计师事务所审计
3、德州晶华药用玻璃有限公司
注册地址：德州经济开发区宏银路888号
法定代表人：祖学斌
注册资本：叁仟万元
经营范围：药用玻璃、日用玻璃瓶、化妆品玻璃制造、销售；货物及技术进出口经营。（国家法律法规禁止、限制经营的除外）。
| 2011年度(万元) | 2012年3月（万元） | |
| 资产总额 | 31491 | 38881 |
| 负债总额 | 12953 | 18742 |
| 资产负债率 | 41.13% | 48.20% |
| 净资产 | 18538 | 20139 |
| 净利润 | 3478 | 1601 |
| 营业收入 | 30161 | 8423 |
注：2011年度财务数据经德州天衢有限责任会计师事务所审计
4、德州振华装饰玻璃有限公司
注册地址：德州经济开发区晶华工业园（经济开发区宋官屯镇）
法定代表人：孙国庆
注册资本：玖佰柒拾肆万美元
经营范围：浮法玻璃、玻璃深加工、光伏压延玻璃、超白玻璃、LOW-E玻璃制造、销售；生产销售建筑用高级玻璃材料及玻璃器皿，空心玻璃砖附件系统(塑料支架、塑料轨道、金属垫片、泡沫隔片等)，空心玻璃砖门窗系统及配件，其它同类玻璃制品。
| 2011年度(万元) | 2012年3月（万元） | |
| 资产总额 | 52920 | 49548 |
| 负债总额 | 20823 | 20165 |
| 资产负债率 | 39.35% | 40.70% |
| 净资产 | 32097 | 29383 |
| 净利润 | 2579 | 536 |
| 营业收入 | 26730 | 6424 |
注：2011年度财务数据经山东德信有限责任会计师事务所审计
5、德州天马粮油食品集团有限公司
注册地址：德州经济开发区湘江路1号
法定代表人：刘建民
注册资本：壹亿叁仟叁佰万元
经营范围：粮食收购（凭许可证经营），低温粕产销、钢材、建材（不含木材）、豆粕产销、饲料及原料、麻袋、食品油桶、五金、百货、化工产品（不含危险、监控、食用及易制毒化学品）批发、零售粮油仓储（以上范围国家禁止限制的除外）
| 2011年度(万元) | 2012年3月（万元） | |
| 资产总额 | 74377 | 75134 |
| 负债总额 | 35731 | 34795 |
| 资产负债率 | 48.04% | 46.31% |
| 净资产 | 38646 | 40339 |
| 净利润 | 5552 | 1694 |
| 营业收入 | 112138 | 26831 |
注：2011年度财务数据经山东九洲广明会计师事务所有限责任公司审计
6、德州天马粮油仓储有限公司
注册地址：德州经济开发区常兴路1338号
法定代表人：刘建民
注册资本：陆佰万元
经营范围：粮食收购、储存、销售
| 2011年度(万元) | 2012年3月（万元） | |
| 资产总额 | 14778 | 14610 |
| 负债总额 | 9752 | 9601 |
| 资产负债率 | 65.99% | 65.72% |
| 净资产 | 5026 | 5008 |
| 净利润 | 438 | -18 |
| 营业收入 | 11327 | 750 |
注：2011年度财务数据经山东九洲广明会计师事务所有限责任公司审计
7、山东第五季商贸有限公司
注册地址：滕州市步行街南首第五季玩库商业中心三楼
法定代表人：冯祥
注册资本：壹仟万元
经营范围：煤炭批发经营、批发零售、焦炭、日用杂品、五金机电、办公设备、通讯器材及电子产品（不含卫星地面接收设施）、工艺美术品、钢材、建材、纺织品、水暖器材、服装、鞋帽、汽车配件、化妆品、市场营销策划；设计制作各种广告；通用机械设备租赁；建筑装潢工程施工；水电安装
| 2011年度(万元) | 2012年3月（万元） | |
| 资产总额 | 1378 | 2765 |
| 负债总额 | 254 | 1526 |
| 资产负债率 | 18.43% | 55.19% |
| 净资产 | 1124 | 1239 |
| 净利润 | 124 | 102 |
| 营业收入 | 6722 | 2700 |
注：2011年度财务数据经中喜会计师事务所有限责任公司审计
8、山东德棉股份有限公司
注册地址：德州市顺河西路18号
法定代表人：吴联模
注册资本：壹亿柒仟陆佰万元
经营范围：纺纱、织布；纺织原料、纺织品、服装、纺织设备及器材、配件、测试仪器的批发、零售；纺织技术服务及咨询服务（不含中介）；批准范围内的自营进出口业务。
| 2011年度(万元) | 2012年3月（万元） | |
| 资产总额 | 107528 | 118654 |
| 负债总额 | 86126 | 98118 |
| 资产负债率 | 80.10% | 82.69% |
| 净资产 | 21401 | 20536 |
| 净利润 | -14456 | -865 |
| 营业收入 | 71083 | 26220 |
注：2011年度财务数据经中喜会计师事务所有限责任公司审计
上述被担保人中山东第五季商贸有限公司为公司的子公司。德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司系德州晶华集团有限公司的控股子公司，与本公司不存在关联方关系。德州天马粮油仓储有限公司系德州天马粮油食品集团有限公司的控股子公司，与本公司不存在关联方关系。
三、签订互保协议的情况
1、公司与德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司签订了互保协议，最高互保额为11,000万元。在一年的互保期限内，德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司可为我公司流动资金贷款提供累计不超过11,000万元担保；我公司最高为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司的流动资金贷款提供累计不超过11,000万元的担保。
2、公司与山东第五季商贸有限公司签订了互保协议，最高互保额为3,000万元。
3、公司与德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司签订了互保协议，最高互保额为1,500万元。
四、公司及控股子公司累计对外担保情况
截止本公告日，董事会审议批准的公司及子公司对外担保累计额度为不超过20,500万元，占公司2011年12月31日经审计会计报表总资产的19.06%，占2011年12月31日经审计会计报表净资产的95.79%，其中：上市公司及其子公司对其他公司担保12,500万元，占公司2011年12月31日经审计会计报表总资产的11.62%，占2011年12月31日经审计会计报表净资产的58.41%；上市公司为全资子公司担保3,000万元，占公司2011年12月31日经审计会计报表总资产的2.79%，占2011年12月31日经审计会计报表净资产的14.02%；上市公司的全资子公司为上市公司担保5,000万元，占公司2011年12月31日经审计会计报表总资产的4.65%，占2011年12月31日经审计会计报表净资产的23.36%。
公司及子公司的实际对外担保余额为15,157万元，占2011年12月31日经审计会计报表总资产的14.1%，占2011年12月31日经审计会计报表净资产的70.82%。公司不存在逾期担保情况，其中：上市公司及其子公司对其他公司担保8,157万元，占公司2011年12月31日经审计会计报表总资产的7.59%，占2011年12月31日经审计会计报表净资产的38.12%；上市公司为全资子公司担保2,000万元，占公司2011年12月31日经审计会计报表总资产的1.86%，占2011年12月31日经审计会计报表净资产的9.35%；上市公司的全资子公司为上市公司担保5,000万元，占公司2011年12月31日经审计会计报表总资产的4.65%，占2011年12月31日经审计会计报表净资产的23.36%。
本次董事会审议的对外担保事项须经公司2012年第三次临时股东大会审议通过后一年内有效，即2012年6月14日至2013年6月14日期限内为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司、山东德棉股份有限公司等八家公司的流动资金贷款提供累计不超过20,500万元的连带责任担保。
五、董事会意见
2012年5月25日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，会议审议批准了《公司对外提供担保的议案》。基于对被担保方德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司、山东德棉股份有限公司的生产经营情况、偿还债务能力的判断，认为上述公司经营状况正常，盈利能力较好，有偿还债务的能力，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。本公司董事会同意公司为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司、山东德棉股份有限公司等八家公司的流动资金贷款提供累计不超过20,500万元的连带责任担保，担保期限为一年。
六、独立董事意见
独立董事刘海英、刘俊青、邵国忠发表独立意见认为：
公司能够按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求及有关规定履行审批程序，被担保方德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司、山东德棉股份有限公司经营正常，符合担保要求。同意公司为德州晶华集团有限公司、德州晶峰日用玻璃有限公司、德州晶华药用玻璃有限公司、德州振华装饰玻璃有限公司、山东第五季商贸有限公司、德州天马粮油食品集团有限公司、德州天马粮油仓储有限公司、山东德棉股份有限公司等八家公司的流动资金贷款提供累计不超过20,500万元的连带责任担保，担保期限为一年。
《独立董事关于公司对外担保的独立意见》全文刊登在2012年5月26日指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上。
特此公告
山东德棉股份有限公司董事会
2012年5月26日
证券代码：002072 证券简称：ST德棉 公告编号：2012-L039
山东德棉股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第四届董事会第三十四次会议审议，决定召开2012年第三次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2012年6月14日（星期四）上午9：00。
2、网络投票时间为：2012年6月13日—2012年6月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月13日下午15:00至2012年6月14日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年6月12日
（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司会议室
（四）召集人：山东德棉股份有限公司董事会。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截至2012年6月12日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于对外提供担保的议案》
本议案已经第四届董事会第三十四次会议审议通过。《对外提供担保公告》刊登在2012年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn和上。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2012年6月13日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：山东德棉股份有限公司证券部办公室（地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601）信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000商务1#A座1601山东德棉股份有限公司证券部，邮编：100025，传真：010-65502190
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年6月14日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362072；投票简称：德棉投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.0元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
| 1 | 审议《关于对外提供担保的议案》 | 1.00元 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
如某股东对议案拟投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362072 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某股东对议案拟投反对票，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对议案拟投弃权票，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 2.00元 | 大于1 的整数 |
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
a)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东德棉股份有限公司2012年度第三次临时股东大会投票”；
b)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；
c)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
d)确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月13日下午15:00至2012年6月14日下午15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项：
1、会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理
2、会议咨询：公司证券部
联系电话：010-65501356
联系人：朱江 张彬
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
山东德棉股份有限公司董事会
2012年5月26日
附件一：回执
回 执
截止2012年6月12日，我单位（个人）持有"ST德棉"（002072）股票 股，拟参加山东德棉股份有限公司2012年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席山东德棉股份有限公司2012年第三次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||||
| 1 | 审议《关于对外提供担保的议案》 | |||||
委托人姓名或名称（签章）： | 委托人持股数： | |||||
| 委托人：身份证号码（营业执照号码） | 委托人股东帐户： | |||||
| 被委托人签名： | 被委托人身份证号码： | |||||
| 委托书有效期限： | 委托日期： | 年 月 日 | ||||
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。