上海新南洋股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
2011年度股东大会决议公告
2012-05-26 来源:上海证券报
证券代码:600661 股票简称:新南洋 编号:临2012-05
上海新南洋股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月25日上午在上海交通大学浩然高科技大厦308室召开。出席会议的股东和股东代理人共21人,代表股份78,274,284股,占本公司股份总额的45.0689%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由钱天东董事长主持,经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项:
一、审议《公司2011年度董事会工作报告》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 78,274,284 | 78,274,284 | 0 | 0 | 100.0000% |
二、审议《公司2011年度监事会工作报告》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 78,274,284 | 78,274,284 | 0 | 0 | 100.0000% |
三、审议《公司2011年度财务决算及利润分配预案的报告》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 78,274,284 | 78,274,284 | 0 | 0 | 100.0000% |
四、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 78,274,284 | 78,274,284 | 0 | 0 | 100.0000% |
五、审议《关于选举公司监事的议案》
选举张路先生为公司监事会监事
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 78,274,284 | 78,274,284 | 0 | 0 | 100.0000% |
六、审议《关于授权公司经营班子实施部分昂立股权市值管理的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
全体股东 | 78,274,284 | 78,274,284 | 0 | 0 | 100.0000% |
公司聘请了有证券从业资格的国浩律师(集团)上海事务所方祥勇、倪俊骥律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会的各项决议合法有效。
特此公告。
上海新南洋股份有限公司
2012年5月25日