证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2012-14号

  湖南金健米业股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议没有新提案提交表决

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  一、会议召开和出席情况

  2012年5月25日，湖南金健米业股份有限公司2011年年度股东大会在湖南金健米业股份有限公司总部召开。参加会议的股东及股东代表：3人，代表股份：97,701,287股，占总股本的17.94%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议以逐项记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、公司2011年度报告及摘要；  

  赞成票97701287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  2、公司2011年度董事会工作报告；

  赞成票97701287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  3、公司2011年度监事会工作报告；

  赞成票97701287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  4、公司2011年度财务决算报告；

  赞成票97701287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  5、公司2012年度财务预算报告；

  赞成票97701287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  6、公司2011年度利润分配预案；

  赞成票97701287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  7、公司独立董事2011年度工作述职报告；

  赞成票97701287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  8、关于为子公司湖南金健植物油有限责任公司贷款人民币2000万元提供连带责任担保的议案；

  赞成票97701287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  9、关于公司2012年度对外担保总额及授权事宜的议案。

  赞成票97701287股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

  三、公证或者律师见证情况

  本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  湖南金健米业股份有限公司董事会

  2012年5月25日