证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临 2012—018

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会于2012年5月24日收到公司副总经理、董事会秘书谭小文先生的辞职报告，谭小文先生因个人原因，申请辞去其所担任的本公司副总经理、董事会秘书职务。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长周瑞庭先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定公司董事会秘书的人选。

  董事会对谭小文先生在任公司董事会秘书期间为公司所做的工作表示感谢。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2012年5月26日