证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-019

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年5月25日（星期五）上午9：30

  2.召开地点：太原市花园国际大酒店花园厅

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：李晓波董事长

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）12人、代表股份3,660,896,800股、占公司有表决权总股份64.27%。

  公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

  （一）审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  表决情况：同意3,660,896,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

  （二）审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  表决情况：同意3,660,896,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

  （三）审议并通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2011年度本公司实现的归属于上市公司股东的净利润为1,805,092,449.96元，2011 年末本公司可供股东分配的利润为9,379,875,170.59元。

  本公司以2011年末总股本5,696,247,796股为基数，向全体股东每10 股派送现金红利0.5元（含税），合计分配现金红利284,812,389.80 元，占公司合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为15.78%。

  报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

  表决情况：同意3,660,896,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

  （四）审议并通过了《关于公司2012年全面预算的议案》

  2012年，公司全面预算目标是：铁产量868万吨， 钢产量1,084万吨（其中不锈钢310万吨），钢材销量1,024万吨（其中不锈材282万吨）。

  表决情况：同意3,660,896,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

  （五）审议并通过了《关于公司2012年固定资产投资预算的议案》

  2012年，公司安排固定资产投资预算793,151万元，其中在建工程（59项）673,332万元，拟新开工程（110项）119,819万元。

  表决情况：同意3,660,896,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

  （六）审议并通过了《关于公司2012年与日常经营相关的关联交易的议案》

  太原钢铁（集团）有限公司及在其任职的关联股东回避了表决。

  表决情况： 同意1,519,835股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

  （七）审议并通过了《关于聘用公司2012年度会计审计机构的议案》

  公司决定2012年度继续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司会计审计中介机构，公司2012年度报告审计费用200万元。

  表决情况：同意3,660,896,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

  五、会议听取了公司独立董事2011年度述职报告。

  六、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

  2.律师姓名：原建民、白芳、段燕武

  3.结论性意见：公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  七、备查文件

  1．公司2011年度股东大会决议

  2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十五日

  证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-020

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  关于举行

  2011年年度报告业绩说明会公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司已于2012年4月27日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2012年5月31日（星期四）下午15:00-17:30举行2011年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有：刘复兴总经理

  杨贵龙总会计师、董事会秘书

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十五日