2011年度股东大会决议公告
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2012-015
国投中鲁果汁股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年度股东大会于2012年5月25日在北京市阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司会议室召开，会议由公司董事长郝建主持。出席会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份总数为102,848,002股，占本公司股份总数的50.99%，符合《公司法》和《公司章程》规定。大会以记名投票表决方式表决，并经北京市万商天勤律师事务所律师现场见证，会议逐项审议通过了以下决议：
二、提案审议情况
1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；
表决情况：同意102,848,002股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》；
表决情况：同意102,848,002股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》；
表决情况：同意102,848,002股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《公司2011年度利润分配及以资本公积金转增股本的预案》；
表决情况：同意102,848,002股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《公司2011年度报告全文及其摘要》；
表决情况：同意102,848,002股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《公司关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
表决情况：同意102,848,002股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《公司关于为子公司银行贷款进行担保或委托贷款的议案》；
表决情况：同意102,790,902股，占出席会议有效表决股份的99.94%；反对57,100股；弃权0股。
8、审议通过了《公司关于发行短期融资券的议案》；
表决情况：同意102,790,902股，占出席会议有效表决股份的99.94%；反对57,100股；弃权0股。
9、审议通过了《公司关于变更监事的议案》；
同意李俊喜先生担任公司第四届监事会监事。
表决情况：同意102,790,902股，占出席会议有效表决股份的99.94%；反对57,100股；弃权0股。
本次会议还听取了公司独立董事2011年度述职报告。
三、律师对本次股东大会的法律意见
本公司聘请的北京市万商天勤律师事务所王霁虹律师和茅麟律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市万商天勤律师事务所关于国投中鲁果汁股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的公司2011年度股东大会决议
2、北京市万商天勤律师事务所关于公司2011年度股东大会的法律意见书
特此公告
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○一二年五月二十六日
附件：李俊喜先生简历
李俊喜,男，出生于1965年1月，大学本科，高级会计师。曾工作于交通部财务局、国家交通投资公司、国通天港实业开发公司、国投交通实业公司、国投物业有限责任公司，现任国投高科技投资有限公司副总经理。
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2012-016
国投中鲁果汁股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月15日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开四届九次监事会会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司四届九次监事会会议于2012年5月25日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到2人。监事姜永红女士因工作原因未能参加，授权职工监事范寿波女士代为表决。监事姜永红女士已事前详细阅读了本次监事会的全部议案，并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由监事李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
以3票同意、0票反对和0票弃权审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》；
监事会同意选举李俊喜先生为公司监事长，任期与第四届监事会任期一致。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一二年五月二十六日