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    包头华资实业股份有限公司
    2011年度股东大会决议公告
    2012-05-26       来源:上海证券报      

      证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:临2012-012

      包头华资实业股份有限公司

      2011年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、重要内容提示

      1、本次会议无否决或修改提案的情况;

      2、本次会议无新提案提交表决。

      二、会议召开和出席情况

      1、会议召开时间:2012年5 月25 日上午9:00

      2、召开地点:公司总部二楼会议室

      3、召集人:公司董事会

      4、会议方式:现场投票方式

      5、会议出席情况:

      本次年度股东大会议案表决采取现场记名投票方式。出席本次会议的股东及授权代表共计6人,代表股份264,056,264股,占公司总股本的54.45 %。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长宋卫东先生主持会议,公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。

      三、议案审议情况:

      会议以记名投票表决的方式进行,结果如下:

      议案一:关于公司《2011年度董事会工作报告》;

      表决结果:赞成票264,056,264股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。

      议案二:关于公司《2011年度独立董事述职报告》;

      表决结果:赞成票264,056,264股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。

      议案三:关于公司《2011年度监事会工作报告》;

      表决结果:赞成票264,056,264股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。

      议案四:关于公司《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》;

      表决结果:赞成票264,056,264股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。

      议案五:关于公司《2011年度财务决算报告》;

      表决结果:赞成票264,056,264 股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。

      议案六:关于公司《2011年度利润分配方案》;

      表决结果:赞成票264,056,264股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0股;弃权票0 股。

      议案七:关于公司《续聘会计师事务所》的议案;

      表决结果:赞成票264,056,264股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。

      议案八:关于公司《可供出售金融资产授权处置的议案》;

      表决结果:赞成票263,947,802股,占出席会议有表决权股份数的99.96%;反对票108,462股,占出席会议有表决权股份数的0.04%;弃权票0 股。

      议案九:关于《调整公司第五届独立董事薪酬的议案》;

      表决结果:赞成票264,056,264股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对票0 股;弃权票0 股。

      四、律师见证情况:

      本次年度股东大会由北京市君致律师事务所律师出具法律意见书。认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定;会议召集人资格合法有效;出席会议人员资格合法有效;会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法有效。

      特此公告。

      包头华资实业股份有限公司

      2012年5月25日