第五届董事会2012年第四次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2012-014
中铁二局股份有限公司
第五届董事会2012年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届董事会2012年第四次会议于2012年5月24日以通讯表决方式召开。由于公司原董事、副董事长郑建中先生和原职工董事方国建先生辞职，公司董事空缺两名，出席本次会议的董事应到7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向大连银行申请综合授信的议案》
同意公司向大连银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币5亿元，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及商票保贴等，授信期限24个月，授信方式为信用。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向兴业银行申请办理委托债权投资业务的议案》
同意公司通过兴业银行委托债权投资业务申请不超过12亿元的融资额度，期限为一年，授权公司总经理根据公司资金需求状况分期提款。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于在深设立全资子公司的议案》
同意公司出资6000万元在深圳设立一家全资子公司，开展智慧城市建设业务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十八日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2012-015
中铁二局股份有限公司
第五届监事会2012年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第五届监事会2012年第四次会议于2012年5月24日以通讯表决方式召开。出席本次会议的监事应到5人，实到监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向大连银行申请综合授信的议案》
同意公司向大连银行股份有限公司成都分行申请授信额度人民币5亿元，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票及商票保贴等，授信期限24个月，授信方式为信用。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向兴业银行申请办理委托债权投资业务的议案》
同意公司通过兴业银行委托债权投资业务申请不超过12亿元的融资额度，期限为一年，授权公司总经理根据公司资金需求状况分期提款。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于在深设立全资子公司的议案》
同意公司出资6000万元在深圳设立一家全资子公司，开展智慧城市建设业务。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司监事会
二〇一二年五月二十八日
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2012-016
中铁二局股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：在中国深圳新设一家全资子公司。
● 投资金额和比例：本次新设全资子公司注册资本6000万元人民币，约占公司最近一期经审计年度营业收入595.21亿元的0.1%。
● 投资期限：长期。
一、对外投资概述
2012年，全国共有北京、上海、广州、深圳等26个城市在政府工作报告中提出智慧城市概念，智慧城市已成为今后城市建设发展的重要方向。今年深圳将实施智慧城市试点，包括出台智慧城市建设工作方案，推进信息技术、物联网技术等智能化技术在城市建设中的试点应用，打造智慧建筑、智慧小区、智慧城市，提高城市品质。
为把握市场机遇，公司拟在深圳设立一家全资子公司，以便进入智慧城市建设市场。该全资子公司的注册地为中国广东省深圳市，经营范围暂定为：智慧城市产业项目及配套基础设施建设、工业园区建设、旅游文化产业、投资、咨询、管理、服务。本公司以现金方式出资6000万元（人民币），占其注册资本的100%。
本次投资涉及金额6000万元人民币，根据相关法律法规及本公司章程规定，本次对外投资在公司董事会决策权限内。
二、本次对外投资基本情况
该全资子公司负责项目土建及智能化一体的设计、施工等管理工作，承接土建、智能化一体的综合项目和承接智能化项目，依托土建做大企业规模，以智能化为中心打造企业核心竞争力，提升企业影响力。
其发展方向为：以智能化小区为切入点，土建、智能化一体设计施工，逐步拓展到全国房屋建筑、市政公用(含轨道交通)、公路铁路、港口码头等领域。
三、本次对外投资对公司的影响
1．设立该全资子公司的资金来源于本公司自有资金。
2．该全资子公司成立后，将以智能化小区为切入点，通过发挥公司在智能化设计和施工管理方面的优势，努力开拓土建、智能化一体设计施工在全国房屋建筑、市政公用(含轨道交通)、公路铁路、港口码头等领域业务，增强公司未来的盈利能力。
四、对外投资的风险分析
该全资子公司成立后，可能面临经营能力、内部控制、公司治理、政策法规等方面的风险。公司将通过建立完善的法人治理结构、聘请专业管理团队等方式努力将风险降至最低。
五、备查文件目录
1.中铁二局股份有限公司第五届董事会2012年第四次会议决议
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十八日