证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2012-08

  金谷源控股股份有限公司

  第五届董事会第十三次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届第十三次董事会会议于2012年5月24日以书面或传真形式送达给各位董事，会议于2012年5月27日在北京市朝阳区华严北里甲1号健翔山庄B6公司投资者关系服务部会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  审议通过了《关于同意公司在邯郸资产处置及开发的议案》

  详见公司同日发布的《关于同意公司在邯郸资产处置及开发的公告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二〇一二年五月二十九日

  证券代码：000408 证券简称：ST金谷源 公告编号：2012-09

  金谷源控股股份有限公司

  关于同意公司在邯郸资产处置及开发的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  本公司第五届董事会第十三次会议于2012年5月27日召开，审议通过了《关于同意公司在邯郸资产处置及开发的议案》。

  本公司于2012年5月18日收到邯郸市峰峰矿区人民政府来函，决定用将本公司、玉源瓷业有限公司所占用的土地挂牌开发，其变现资金按照相关政策全部支持企业，用于保障现有职工就业（企业搬迁）、解决职工遗留问题和其他历史遗留问题。

  一、该事项涉及本公司的情况

  1、本公司控股子公司金谷源首饰贸易有限公司（原名“景源大地投资管理有限公司”，现已更名）在邯郸市峰峰矿区占用土地约30亩（土地权属为邯郸陶瓷集团），拥有房产等资产，账面价值1534万元（截至2011年12月31日经审计的账面净值）。该宗土地地理位置优越，且目前为本公司注册办公所在地。本公司董事会同意控股子公司金谷源首饰贸易有限公司通过政府对该宗地挂牌自行开发，开发方案按照政府规划办理。

  2、本公司拥有厂房、机器设备等资产，账面价值2972万元（截至2011年12月31日经审计的账面净值），目前已租赁给玉源瓷业有限公司使用。该部分资产占用的土地（约400亩，权属为邯郸陶瓷集团）按照政府意见挂牌后，变现资金返还企业，用于保障现有职工就业（厂房搬迁）、解决原陶瓷集团职工遗留问题和其他历史遗留问题。

  经与玉源瓷业有限公司商议，投资新建的工业厂房等继续出租给玉源瓷业有限公司使用。

  二、对本公司的财务影响

  根据邯郸市峰峰矿区政府的方案，土地挂牌出让金额目前无法确定，厂房搬迁解决原陶瓷集团职工遗留问题和其他历史遗留问题，目前政府、本公司、玉源瓷业已组成工作组，正在制定实施方案。

  因此，对本公司的影响：一是方案实施后本公司资产不会损失；二是本公司控股子公司金谷源首饰贸易有限公司自行开发的地块，收益目前还无法确定；三是其他约400亩土地变现资金除保证我公司资产拆迁新建厂房外，主要用于解决原陶瓷集团职工遗留问题和其他遗留问题，不会对本公司收益产生重大影响。

  三、后续披露

  本公司将与邯郸市峰峰矿区政府相关部门签署土地挂牌、拆迁补偿等协议，如果协议对公司未来收入产生较大影响，公司届时将协议提交公司有权审核机构审核，并按规定及时披露相关内容。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为，本次邯郸市峰峰矿区政府决定对本公司、玉源瓷业有限公司所占用的土地挂牌进行商业开发事项，并用土地变现资金帮助解决原陶瓷企业的历史遗留问题。此方案不会造成资产损失，且有助于改善目前公司资产质量，特别有助于尽快解决本公司对原陶瓷企业的担保等问题。

  特此公告。

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二零一二年五月二十九日