证券代码: 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2012-010

600922

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第七届董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2012年05月22日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会2012年第二次临时会议的通知,并于2012年05月28日以通讯方式召开。会议应表决董事9名, 实际表决9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

审议通过了《关于下属控股子公司减资的议案》

董事会批准公司下属陕西宝鸡凌云万正电路板有限公司为提高资金利用的有效性，拟在不影响日常生产、经营的情况下，将注册资本缩减人民币800万元。减资后，注册资本由原来的人民币1989.84万元变更为人民币1189.84万元。

减资后，各股东的持股比例均保持不变。

本次减资前、后宝鸡凌云各股东出资额及出资比例情况：

	本次减资前的股权结构		本次减资后的股权结构
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
上海三毛企业（集团）股份有限公司	1302.23	65.44	778.68	65.44
陕西凌云电器集团有限公司	419.65	21.09	250.93	21.09
上海盎华电子有限公司	267.96	13.47	160.23	13.47
注册资本	1989.84	100	1189.84	100

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇一二年五月二十八日