证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2012-009号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛（上海）实业股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月28日上午10时在福州市六一中路28号（佳盛广场）C幢28楼召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计3人，代表股份数共计118,189,092股，占公司总股本的34.66％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会审议并表决通过了：

  （1）公司2011年董事会工作报告；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （2）公司2011年监事会工作报告；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （3）公司2011年度财务决算报告；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （4）公司2011年度利润分配预案；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （5）公司2011年度报告和摘要；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （6）关于续聘上海上会会计师事务所有限责任公司的议案；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （7） 公司董事会换届选举的议案；

  1、 选举钱仁高先生为公司第七届董事会董事的议案；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  2、 选举程建芳女士为公司第七届董事会董事的议案；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  3、 选举郑知足先生为公司第七届董事会董事的议案；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  4、 选举马伟国先生为公司第七届董事会董事的议案；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  5、 选举魏松先生为公司第七届董事会董事的议案；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  6、 选举葛伟望先生为公司第七届董事会董事的议案；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  7、 选举蔡存强先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  8、 选举郑长埠先生为公司第七届董事会独立董事的议案；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  9、 选举邵军女士为公司第七届董事会独立董事的议案。

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  （8） 公司监事会换届选举的议案。

  1、 选举伍爱群先生为公司第七届监事会监事的议案；

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  2、选举钱敏华女士为公司第七届监事会监事的议案。

  大会以118,189,092股赞成，占出席会议表决权的100%，0股反对，占出席会议表决权的0% , 0股弃权，占出席会议表决权的0%，审议通过了该项议案。

  本次股东大会由上海融孚律师事务所的吕琰律师和张金隆律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月29日

  证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2012-010号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  运盛(上海)实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月28日在福建省福州市六一中路28号（佳盛广场）C幢28楼召开，应到董事9人，实到7人，董事程建芳女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事郑知足先生代为出席并代其行使表决权，独立董事蔡存强先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事郑长埠先生出席并代为行使表决权。公司部分高管人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

  一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于选举钱仁高先生为公司第七届董事会董事长的议案；

  二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立董事会审计委员会，由邵军女士、郑长埠先生和钱仁高先生担任委员，其中邵军女士担任主任委员；

  三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立董事会薪酬与考核委员会，蔡存强先生、邵军女士和钱仁高先生担任委员，其中蔡存强先生担任主任委员；

  四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司设立董事会提名委员会，郑长埠先生、蔡存强先生和钱仁高先生担任委员，其中郑长埠先生担任主任委员。

  五、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任钱仁高先生为公司总经理，任期至本届董事会届满的议案；

  六、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任马伟国先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

  七、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任宋乙格先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

  八、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任管文联先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

  九、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任倪玉平先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

  十、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任华恩敏先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满的议案；

  十一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满的议案；

  十二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任蔡谷樑先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满的议案。

  特此公告。

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月29日

  附高级管理人员简历：

  钱仁高：1967年出生，硕士。上海温州商会副会长，曾任上海浦庆投资有限公司董事长，本公司第五届董事会董事长兼总经理。现任上海九川投资（集团）有限公司董事长、本公司第七届董事会董事长兼总经理。

  马伟国：1957年出生，本科，中共党员。曾任浙江省绍兴市第二塑料厂厂长，绍兴市人民政府驻厦门办事处主任，厦门市国营外币免税商场总经理助理，汕头市大诚百货公司总经理，上海市凯旋门保健品市场有限公司总经理，上海市鸿大投资有限公司总经理，上海市鸿渐电力燃料有限公司总经理。现任本公司常务副总经理

  宋乙格：1971年出生，本科。曾任职于平阳电视台，上海浦庆投资有限公司副总经理，上海九川投资（集团）有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

  管文联：1968年出生，硕士。曾任教于上海财经大学。曾任厦门证券董事长助理；上海技术产权交易所高级经理；上海东浩国际产权经纪股份有限公司总经理助理；上海九川投资（集团）有限公司投资部经理；上海东方惠金文化产业投资有限公司投资部经理。现任本公司副总经理。

  倪玉平：1962年出生，硕士，中共党员，高级工程师。曾任上海勘测设计研究院建筑分院院长，复地（集团）股份有限公司副总工程师，上海悦达房地产发展有限公司项目执行总经理、总工程师、副总裁。现任本公司副总经理。

  华恩敏：1972年出生，大专，会计师。曾任上海浦庆投资有限公司财务总监，上海九川投资（集团）有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。

  姜慧芳：1973年出生，硕士，高级会计师，曾任职于太平协和集团有限公司上海管理中心。从2004年4月起任本公司董事会秘书。

  证券代码：600767 证券名称：运盛实业 编号：2012-011号

  运盛（上海）实业股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  运盛（上海）实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年5月28日在福建省福州市召开。应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

  以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于选举伍爱群先生为公司第七届监事会监事长的议案。

  特此公告

  运盛(上海)实业股份有限公司

  监事会

  2012年5月28日

  监事长简历：

  伍爱群先生：1969年出生，工商管理博士学位，研究员、高级经济师、高级工程师、国际注册高级会计师。曾任职于安徽巢湖人民保险公司、上海复星高科技集团公司财务部副经理、上海中科合臣股份有限公司董事会秘书、纳米技术及应用国家工程中心科研部主任、中国科学院有机合成工程研究中心主任等。现任本公司董事长助理和天安人寿保险股份有限公司、上海爱使股份有限公司独立董事。