北人印刷机械股份有限公司

  2011年度股东周年大会决议公告

  股票代码：600860 股票简称：ST北人 编号：临2012-018

  北人印刷机械股份有限公司

  (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

  2011年度股东周年大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）2011年度股东周年大会（下称“股东周年大会”）没有否决或修改议案的情况。

  ● 本次股东周年大会有新议案提交表决；普通决议案为：1、审议增补张双儒先生为本公司第七届董事会独立非执行董事的议案；2、审议增补的独立非执行董事报酬及订立书面合同的议案。本公司于2012年5月11日收到大股东北人集团公司（持有201,620,000股，占本公司总股本的47.78%）的两项临时提案。要求将两项临时提案提交本公司2011年度股东周年大会审议，并于2012年5月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk）披露。

  一、会议召开和出席情况

  根据2012年4月11日发出股东周年大会会议通知及2012年5月14日发出的股东周年大会增加临时提案的补充通知，本公司于2012年5月29日上午9:00在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室召开了股东周年大会。

  本公司股份总数为422,000,000股，有表决权（赞成或反对决议案）股份的总数为422,000,000股，并无股东持有有权出席股东周年大会但只可投反对决议案的股份。本次股东周年大会由本公司董事会召集，董事长张培武先生主持。出席本次股东周年大会的股东及股东代表2名，代表的股份为201,647,000股，占本公司有表决权股份总数的47.78%。其中A股201,647,000股，占本公司有表决权股份总数的47.78%，H股0股。公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了股东周年大会。本次股东周年大会的召集、召开符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的有关规定。

  二、会议表决情况

  公司董事长张培武先生提议，本次股东周年大会采取投票表决方式，并经康达律师事务所律师、信永中和会计师事务所有限责任公司的审计师、监事代表及股东代表出任点票监察员，审议通过以下议案。

  (一)普通决议案

  1、审议通过本公司2011年年度报告

  （201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  2、审议通过本公司2011年度董事会工作报告。

  （201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  3、审议通过本公司2011年度监事会工作报告。

  （201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  4、审议通过本公司2011年度经信永中和会计师事务所有限责任公司审计的财务报告。

  （201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  5、审议通过本公司2011年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的内部控制报告。

  （201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  6、审议通过本公司2011年度不进行利润分配的议案。

  （201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  7、审议通过续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度财务报告的审计机构，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案。

  （201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  8、审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案。

  （201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  9、以累计投票方式审议通过了增补陈邦设先生、姜驰女士为本公司第七届董事会执行董事，增补吴东波女士为本公司第七届董事会非执行董事。任期自2012年5月29日至2013年度股东周年大会止。

  （1）选举陈邦设先生为本公司第七届董事会执行董事，201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （2）选举姜驰女士为本公司第七届董事会执行董事，201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  （3）选举吴东波女士为本公司第七届董事会非执行董事，201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  10、审议通过增补董事报酬及订立书面合同的议案, 并授权董事长与其签署书面合同。

  （201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  11、审议通过了增补张双儒先生为本公司第七届董事会独立非执行董事，任期自2012年5月29日至2013年度股东周年大会止。

  选举张双儒先生为本公司第七届董事会独立非执行董事，201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  12、审议增补的独立非执行董事报酬及订立书面合同的议案, 并授权董事长与其签署书面合同。

  （201,647,000股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。）

  由于各项决议案之赞成票数均超过50%，因此所有决议案均获正式通过。

  三、本公司独立非执行董事在股东周年大会上进行了述职。

  四、律师见证

  本次股东周年大会经北京康达律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。意见书结论为：本次股东周年大会的召集、召开程序、表决程序及出席股东周年大会的人员资格均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

  五、备查文件目录

  1、 本次股东周年大会决议；

  2、 北京康达律师事务所关于本次股东周年大会的法律意见书。

  特此公告。

  北人印刷机械股份有限公司董事会

  2012年5月29日