证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2012-020

  广东省高速公路发展股份有限公司

  第六届董事会第二十七次

  (临时)会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东省高速公路发展股份有限公司第六届董事会第二十七次（临时）会议于2012年5月29日(星期二)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2012年5月21日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会议应到董事10名，实到董事10名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》。

  表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

  《广东省高速公路发展股份有限公司董事会秘书工作制度》全文已于2012年5月30日刊登于巨潮资讯网。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。

  特此公告

  广东省高速公路发展股份有限公司董事会

  二〇一二年五月三十日