证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2012-026号

  海南正和实业集团股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  特别提示: 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议是否存在否决或修改提案的情况: 否

  ● 本次会议是否有新的提案提交表决:是

  本次股东大会召开前增加了关于《为全资子公司提供担保的议案》，详细内容见公司于2012年5月19日刊登在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上（http://www.sse.com.cn）的《关于2011年年度股东大会增加临时提案的公告》。

  一、会议召开及股东出席情况

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年5月29日在海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表2人，其中有限售条件的流通股0股，无限售条件的流通股691,500,748股，所持有表决权股份总数为691,500,748股，占公司有表决权股份总数的 56.67%。

  公司四名董事，三名监事出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召开通知公告及《关于2011年年度股东大会增加临时提案的公告》分别于2012年4月28日和2012年5月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由林端董事长主持。

  二、提案审议情况

  本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名投票表决方式通过如下决议：

  1、2011年年度董事会工作报告

  表决结果：691,500,748股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  2、2011年年度监事会工作报告

  表决结果：691,500,748股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  3、2011年年度报告及摘要

  表决结果：691,500,748股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  4、2011年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

  表决结果：691,500,748股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0 股弃权。

  经福建华兴会计师事务所有限公司审计，截止2011年末，公司经审计的母公司未分配利润为204,691,371.22元，其中可供分配利润为79,361,996.99元。根据有关法规及公司章程规定，2011年度利润分配预案为：按年末总股本1,220,117,545股为基数，每10股派0.6元现金(含税)；即派发现金股利73,207,052.70元。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

  5、2011年年度独立董事述职报告

  表决结果：691,500,748股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。

  6、关于修订《董事会议事规则》的议案

  表决结果：691,500,748股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  7、关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年年度财务审计机构的议案

  表决结果：691,500,748股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  8、关于为全资子公司柳州市精艺建材贸易有限公司提供担保的议案

  表决结果：691,500,748股赞成，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权。

  三、律师见证情况

  福建君立律师事务所林晖律师、郭睿峥律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其结论意见为：海南正和实业集团股份有限公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经参会董事签名的《海南正和实业集团股份有限公司2011年年度股东大会决议》；

  2、《福建君立律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  2012年5月29日