证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2012-023

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  第三届董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时会议于 2012 年 5 月 29 日上午 9:30 在公司董事会会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2012年 5 月 23 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中董事罗平亚先生，独立董事谭红旭先生、汪习根先生、黄志宇先生通过通讯方式参会，本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况报告》

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》

  《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》详见登载于2012年5月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司第三届董事会第八次临时会议决议；

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十九日

  证券代码：002629 证券简称：仁智油服 公告编号：2012-024

  四川仁智油田技术服务股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2012年5月13日召开了公司2011年年度股东大会，会议审议通过了《关于修改经营范围并修订<四川仁智油田技术服务股份有限公司章程>的议案》，根据公司业务发展的需要，公司拟修改经营范围，修改后的经营范围为：钻井、完井技术服务；井下作业技术服务；油气采输技术服务；环保工程技术服务；防腐、检测技术服务；油田化学品开发、生产、销售(不含易燃易爆易制毒品)；油田专用设备及工具的研发、生产、销售；新材料开发、生产、销售；国内进出口贸易(国家禁止的除外) 。（以上经营范围涉及行政许可事项的需取得许可证后方可经营）。

  公司按照上述对经营范围的修改进而对《四川仁智油田技术服务股份有限公司章程》做相应修订。2011年年度股东大会具体内容详见2012年5月15日出版的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  根据公司2011年年度股东大会对董事会的授权，董事会对《公司章程》中有关经营范围的条款作了相应修订并办理相关工商变更登记手续。公司已于2012年5月29日取得了四川省绵阳市工商行政管理局2012年5月24日换发的《企业法人营业执照》，公司经营范围已经更新，其他事项未变。

  附件：《公司章程修订对照表》

  特此公告！

  四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十九日

  附件：《公司章程修订对照表》

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