股票简称：*ST金 泰 股票代码：600385 编号： 2012－009

  山东金泰集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议不存在否决或修改提案的情况；

  本次会议召开前不存在补充提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  山东金泰集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月29日在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座35层会议室召开，召集人为公司第七届董事会。出席会议的股东及股东代表共3人，代表股数27770813股，占公司股份总数的18.75%。公司董事长林云先生主持本次会议，公司董事、监事、公司部分高管人员及见证律师参加了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的规定。

  二、提案审议情况

  会议经记名投票表决，审议和表决情况如下：

  1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意27770813股，占出席会议的有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股；

  2、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意27770813股，占出席会议的有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股；

  3、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》。

  表决结果：同意27770813股，占出席会议的有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股；

  4、审议通过了公司《2011年度利润分配预案》。

  根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司2011年度归属于母公司所有者的净利润为-18,005,274.77元，加上上年度结转的未分配利润-407,929,880.87元，本年度可供分配的利润为-425,935,155.64元。公司董事会决定，2011年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

  表决结果：同意27770813股，占出席会议的有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股；

  5、审议通过了公司《2011年年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意27770813股，占出席会议的有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股；

  6、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果：同意27770813股，占出席会议的有表决权股份总数的100 %；反对0股；弃权0股；

  决定续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2012年度的审计机构。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由山东博翰源律师事务所律师季猛先生见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、山东博翰源律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  二零一二年五月三十日