2011年年度股东大会决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-030
中国水利水电建设股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国水利水电建设股份有限公司（“公司”）于2012年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊发了《中国水利水电建设股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》。
公司2011年年度股东大会于2012年5月30日（星期三）上午9时在北京西苑饭店召开。
本次会议由公司董事会召集，董事长范集湘主持，以现场会议方式召开。公司全部董事、监事和董事会秘书出席了会议，大部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中国水利水电建设股份有限公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代理人情况如下：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12人，代表股份6,711,644,316股，占公司股份总数的69.9130%。
二、议案审议情况
出席本次股东大会的股东通过现场投票表决方式审议并通过了以下议案。
(一) 关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
(二) 关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
(三) 关于修改《中国水利水电建设股份有限公司章程》的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
(四) 关于修订《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,707,035,756 | 4,608,560 | 0 | 99.9313% |
(五) 关于修订《中国水利水电建设股份有限公司关联交易管理制度》的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,707,035,756 | 4,608,560 | 0 | 99.9313% |
(六) 关于选举中国水利水电建设股份有限公司董事的议案
1、晏志勇
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
2、孙洪水
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
(七) 关于选举中国水利水电建设股份有限公司独立董事的议案
1、任传俊
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,520,916 | 123,400 | 0 | 99.9982% |
(八) 关于选举中国水利水电建设股份有限公司监事的议案
1、杜明
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,520,916 | 123,400 | 0 | 99.9982% |
（九）关于《中国水利水电建设股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
（十）关于中国水利水电建设股份有限公司2011年度利润分配方案的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
（十一）关于中国水利水电建设股份有限公司2011年年度报告及其摘要的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
（十二）关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度投资计划》的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,707,035,756 | 4,608,560 | 0 | 99.9313% |
（十三）关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度融资计划》的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,707,035,756 | 4,608,560 | 0 | 99.9313% |
（十四）关于《中国水利水电建设股份有限公司 2012年度担保计划》的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,707,035,756 | 4,608,560 | 0 | 99.9313% |
（十五）关于《中国水利水电建设股份有限公司2012年度财务预算》的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
（十六）关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度公开发行公司债券的议案
1、发行规模及发行方式
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
2、债券期限
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
3、债券利率
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
4、担保安排
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
5、募集资金用途
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
6、发行对象及向公司股东配售的安排
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
7、上市安排
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
8、偿债保障措施
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
9、决议有效期
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
10、本次发行对董事会的授权事项
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
（十七）关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度发行中期票据的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
（十八）关于中国水利水电建设股份有限公司2012年度日常关联交易安排的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 411,644,316 | 411,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
（十九）关于聘任中国水利水电建设股份有限公司2012年度审计机构的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
（二十）关于中国水利水电建设股份有限公司董事2012年度薪酬管理方案的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,711,644,316 | 0 | 0 | 100.0000% |
（二十一）关于中国水利水电建设股份有限公司监事2012年度薪酬管理方案的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 6,711,644,316 | 6,707,035,756 | 4,608,560 | 0 | 99.9313% |
上述第1项议案以特别决议案方式审议通过，其余事项均以普通决议案方式审议通过。对于上述第18项议案，关联股东回避了表决。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于2012年5月10日、2012年5月22日在上海证券交易所网站发布的关于本次会议的通知、会议资料等。
三、律师见证情况
公司法律顾问北京市嘉源律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了《关于中国水利水电建设股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2011年度股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国水利水电建设股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日
证券代码：601669 股票简称：中国水电 公告编号：临2012-031
中国水利水电建设股份有限公司
关于兑付2011年度第一期短期融资券的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年6月3日兑付2011年度第一期短期融资券，兑付信息如下：
一、本期债券基本情况
1．发行人：中国水利水电建设股份有限公司
2．债券名称：中国水利水电建设股份有限公司2011年度第一期短期融资券
3．债券简称：11中水电CP01
4．债券代码：1181266
5．发行总额：人民币壹拾贰亿元（RMB1,200,000,000元）
6．本计息期债券利率：4.48%
7. 起息日：2011年6月3日
8．到期兑付日：2012年6月3日
二、兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1．发行人：中国水利水电建设股份有限公司
联系人： 高昱
联系方式：010-58381625
传真：010-58383974
2．主承销商：中国农业银行股份有限公司
联系人：朱琳
联系方式：010-85209784
传真：010-85126513
3．托管机构：中央国债登记结算有限责任公司
联系人：顾铭怡
联系方式：010-88170213
传真：010-66061875
特此公告。
中国水利水电建设股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十一日