2011年年度股东大会决议公告
证券简称:海南橡胶 证券代码:601118 编号2012-016
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议没有否决或修改提案;
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月30日在海南省海口市金垦路6号康年皇冠花园酒店会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计7人,合计持有公司股份2,911,687,329股,占本公司有表决权股份总数的74.07%。
会议由副董事长刘大卫先生主持。会议的召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席会议。
二、提案审议情况
1、审议《2011年年度报告(全文及摘要)》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
2,911,687,329 | 2,911,687,329 | 0 | 0 | 100% |
表决结果:通过。
2、审议《2011年度董事会工作报告》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
2,911,687,329 | 2,911,687,329 | 0 | 0 | 100% |
表决结果:通过。
3、审计《2011年度监事会工作报告》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
2,911,687,329 | 2,911,687,329 | 0 | 0 | 100% |
表决结果:通过。
4、审计《2011年度财务决算报告》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
2,911,687,329 | 2,911,687,329 | 0 | 0 | 100% |
表决结果:通过。
5、审计《2011年度利润分配预案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
2,911,687,329 | 2,911,687,329 | 0 | 0 | 100% |
表决结果:通过。
6、审计《2012年度财务预算报告》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
2,911,687,329 | 2,911,687,329 | 0 | 0 | 100% |
表决结果:通过。
7、审计《关于公司2012年度日常关联交易的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
42,675,305 | 42,519,710 | 155,595 | 0 | 99.64% |
关联股东海南省农垦集团有限公司回避表决。
表决结果:通过。
8、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
2,911,687,329 | 2,911,687,329 | 0 | 0 | 100% |
表决结果:通过。
9、审议《关于2012年度申请金融机构借款额度的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
2,911,687,329 | 2,911,687,329 | 0 | 0 | 100% |
表决结果:通过。
10、审议《关于2012年度为下属子公司提供担保的议案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
2,911,687,329 | 2,911,443,382 | 155,595 | 0 | 99.99% |
表决结果:通过。
11、审议《关于兼任董事之高管2011年度薪酬奖励及2012年薪酬方案》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
42,675,305 | 42,519,710 | 155,595 | 0 | 99.64% |
关联股东海南省农垦集团有限公司回避表决。
表决结果:通过。
12、审议《2011年度独立董事述职报告》
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 |
2,911,687,329 | 2,911,687,329 | 0 | 0 | 100% |
表决结果:通过。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会由北京天元律师事务所刘冬、王薇律师见证,并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2011年年度股东大会决议;
2、经见证律师签署的法律意见书。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
董 事 会
2012年5月30日