证券简称：海南橡胶 证券代码：601118 编号2012-016

  海南天然橡胶产业集团股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月30日在海南省海口市金垦路6号康年皇冠花园酒店会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计7人，合计持有公司股份2,911,687,329股，占本公司有表决权股份总数的74.07%。

会议由副董事长刘大卫先生主持。会议的召集召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席、列席会议。

二、提案审议情况

1、审议《2011年年度报告（全文及摘要）》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,911,687,329	2,911,687,329	0	0	100%

表决结果：通过。

2、审议《2011年度董事会工作报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,911,687,329	2,911,687,329	0	0	100%

表决结果：通过。

3、审计《2011年度监事会工作报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,911,687,329	2,911,687,329	0	0	100%

表决结果：通过。

4、审计《2011年度财务决算报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,911,687,329	2,911,687,329	0	0	100%

表决结果：通过。

5、审计《2011年度利润分配预案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,911,687,329	2,911,687,329	0	0	100%

表决结果：通过。

6、审计《2012年度财务预算报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,911,687,329	2,911,687,329	0	0	100%

表决结果：通过。

7、审计《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
42,675,305	42,519,710	155,595	0	99.64%

关联股东海南省农垦集团有限公司回避表决。

表决结果：通过。

8、审议《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,911,687,329	2,911,687,329	0	0	100%

表决结果：通过。

9、审议《关于2012年度申请金融机构借款额度的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,911,687,329	2,911,687,329	0	0	100%

表决结果：通过。

10、审议《关于2012年度为下属子公司提供担保的议案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,911,687,329	2,911,443,382	155,595	0	99.99%

表决结果：通过。

11、审议《关于兼任董事之高管2011年度薪酬奖励及2012年薪酬方案》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
42,675,305	42,519,710	155,595	0	99.64%

关联股东海南省农垦集团有限公司回避表决。

表决结果：通过。

12、审议《2011年度独立董事述职报告》

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
2,911,687,329	2,911,687,329	0	0	100%

表决结果：通过。

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会由北京天元律师事务所刘冬、王薇律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2011年年度股东大会决议；

2、经见证律师签署的法律意见书。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2012年5月30日