2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2012-044
成都市路桥工程股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况:
公司董事会于2012年5月14日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登了《成都市路桥工程股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2012-040)。
2、召开时间:2012年05月30日上午09:30
3、股权登记日:2012年05月25日
4、会议召开地点:成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长郑渝力先生
7、会议召开方式:现场投票表决
8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计32名,其所持有表决权的股份总数为129,138,129股,占公司有表决权总股份数的38.66%。
2、公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京大成律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
(一)审议通过《关于签订天府新区“三纵一横”重大基础设施建设项目-元华路南延线(C标段)融资建设合同的议案》
表决结果:129,138,129股同意,占出席会议有表决权股份100%;0股反对,占出席会议有表决权股份0%;0 股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
(二)审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》
表决结果:129,138,129股同意,占出席会议有表决权股份100 %;0股反对,占出席会议有表决权股份0 %;0股弃权,占出席会议有表决权股份0%。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、成都市路桥工程股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;
2、北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告!
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇一二年五月三十日