股票简称：友谊股份 友谊B股

  证券代码： 600827 900923 编号：临2012-010

  上海友谊集团股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

有关本次大会的审议事项，公司已于2012年4月14日全文刊登在《上海证券报》上；并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

重要内容提示

● 本次会议无修改的议案

● 本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海友谊集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月30日上午九点在上海国际会议中心5楼长江厅召开参加表决的股东及股东代表共87人，代表股份926,287,748股，占公司总股本的53.7759%；其中：B股股东及股东代表共63人，代表股份数为：61,396,226股，占B股股份总数的34.1625%,占公司股份总数的3.5644%。会议由董事长马新生先生主持，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了会议。会议采用记名投票表决，审议通过了以下议案：

1、审议公司《2011年度董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,260,271	749	26,728	99.9970%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

2、审议公司《2011年度监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,260,271	749	26,728	99.9970%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

3、审议公司《2011年度报告及摘要》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,260,271	749	26,728	99.9970%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

4、审议公司《2011年度财务决算及2012年度财务预算》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,145,921	749	141,078	99.9847%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

5、审议公司《2011年度利润分配方案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,144,199	116,821	26,728	99.9845%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,193,001	749	93,998	99.9898%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

7、审议《关于预计2012年度日常关联交易事项及金额的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	78,040,954	77,830,135	69,741	141,078	99.7299%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

8、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,076,929	69,741	141,078	99.9772%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

9、审议《关于公司拟发行不超过人民币20亿元短期融资券的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,076,929	69,741	141,078	99.9772%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

10、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿五仟万元担保的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,076,929	69,741	141,078	99.9772%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,193,001	749	93,998	99.9898%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

12、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 [特别决议]

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,193,001	68,019	26,728	99.9898%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

13、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》[特别决议]

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	926,287,748	926,193,001	749	93,998	99.9898%
B股股东	61,396,226	61,396,226	0	0	100.0000%

二、律师出具的法律意见书

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司2011年度股东大会通过的决议合法有效。

三、备查文件

1、2011年度股东大会会议资料；

2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；

3、股东大会记录。

特此公告。

上海友谊集团股份有限公司董事会

2012年5月30日