中海(海南)海盛船务股份有限公司
第七届董事会第九次(临时)会议决议公告
第七届董事会第九次(临时)会议决议公告
2012-05-31 来源:上海证券报
证券代码:600896 证券简称:中海海盛 编号:临2012-011
中海(海南)海盛船务股份有限公司
第七届董事会第九次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2012年5月23日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第七届董事会第九次(临时)会议的通知,并于2012年5月29日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第九次(临时)会议。公司现有董事9名,9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式,审议并通过了关于聘任公司副总经理的议案。(9票同意,0票反对,0票弃权)
根据总经理提名,同意聘任姚永生先生为公司副总经理。
公司孙培廷、潘祖顺、刘娥平3名独立董事就聘任公司副总经理发表独立意见如下:
上述高级管理人员的任职程序符合相关法律、法规的有关要求;聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。
中海(海南)海盛船务股份有限公司
董 事 会
二0一二年五月三十日
附件:简历:
姚永生,男,1962年出生,大学毕业,工程师,曾任广州海运局科技处助理工程师、工程师,广州海运局策划处副科长、科长,中海(海南)海盛船务股份有限公司副总经理(兼海南国盛石油公司总经理),广州海运集团公司发展部副部长,中海集团国际贸易有限公司党委委员、副总经理,深圳市中海海盛沥青有限公司总经理。