证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2012-011

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  第七届董事会第九次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司于2012年5月23日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第七届董事会第九次（临时）会议的通知，并于2012年5月29日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第九次（临时）会议。公司现有董事9名，9名董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了关于聘任公司副总经理的议案。（9票同意，0票反对，0票弃权）

  根据总经理提名，同意聘任姚永生先生为公司副总经理。

  公司孙培廷、潘祖顺、刘娥平3名独立董事就聘任公司副总经理发表独立意见如下：

  上述高级管理人员的任职程序符合相关法律、法规的有关要求；聘任的高级管理人员符合相关法律、法规的有关任职资格要求。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年五月三十日

  附件：简历：

  姚永生，男，1962年出生，大学毕业，工程师，曾任广州海运局科技处助理工程师、工程师，广州海运局策划处副科长、科长，中海（海南）海盛船务股份有限公司副总经理(兼海南国盛石油公司总经理)，广州海运集团公司发展部副部长，中海集团国际贸易有限公司党委委员、副总经理，深圳市中海海盛沥青有限公司总经理。