证券代码：600577 证券简称：精达股份 编号：2012-21

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议

  暨召开2012年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2012年5月30日以通迅表决方式召开。本次会议的通知于2011年5月20日以电子邮件发出，并以电话方式确认。应参加会议董事9人，实际参会董事8人。董事张天赢先生因辞职未能参加此次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

《关于公司增补董事的议案》。同意8票，反对0票，弃权0票。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会于2012年4月27日收到公司董事会秘书、董事张天赢先生的书面辞职报告，鉴于张天赢先生的辞职自《辞职报告》送达董事会时生效，公司需增选一名董事。本公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《铜陵精达特种电磁线股份有限公司章程》和《铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，根据公司董事会提名委员会提名,增选胡孔友先生为公司四届董事会董事。

该议案需经公司股东大会审议通过。

现决定于2012年6月15日召开公司2012年第四次临时股东大会。

1）会议时间: 2012年6月15日下午3:30时开始。

2）会议地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。

3）审议事项：《关于公司增补董事的议案》。

4）出席会议对象：

①截止2012年6月11日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③因故不能出席会议股东的授权代表；

④公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师。

5）参加会议登记办法：

①登记手续：法人股股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记；社会公众股股东持本人身份证、证券帐户卡或持股凭证办理登记手续，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及身份证（可为复印件）办理登记手续（授权委托书见附件）。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。

②登记时间：2012年6月15日上午8:00至会议开始前。

③登记地点：精达股份董秘办。

④联系人：储忠京、周江

⑤联系电话及传真：0562-2809086

6）其它事项：

会议会期半天，费用自理。

特此公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2012年5月31日

受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托日期：2012年 月 日

附:董事简历

胡孔友,男,1964年8月出生,本科，中共党员。曾任铜陵市家用电器铜材厂党政办秘书、主任；铜陵精达铜材(集团)有限责任公司政治处主任、总经理助理、副总经理、党委委员。现任本公司行政总监、铜陵精达供销有限责任公司董事长、铜陵精达物资贸易有限责任公司董事长。