股票简称：ST华光 股票代码：600076 编号：临2012-010号

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本公司第七届董事会第七次会议于2012年5月31日以通讯表决方式召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于整合公司电子信息类业务股权结构的议案》

  鉴于公司目前实际状况，公司对现有电子信息业务股权结构进行整合。将公司持有的潍坊北大青鸟华光通信技术有限公司（以下简称华光通信）30%的股权、潍坊北大青鸟照排有限公司（以下简称“华光照排”）13.64%的股权转让给公司控股子公司潍坊北大青鸟华光电子有限公司（以下简称华光电子）。经与华光电子协商确定，转让价格以2011年度经审计后的净资产为基准。华光通信30%股权转让价格为80.4万元，华光照排13.64%股权转让价格为146万元，合计226.4万元。转让完成后，公司不再持有华光通信、华光照排公司股权。

  公司将持有的华光通信全部30%股权转让给华光电子后，华光电子以现金220万元出资，对华光通信进行增资。增资后，华光通信注册资本由500万元变更为720万元，华光电子占该公司注册资本的比例由30%增加至51.39%，华光通信成为华光电子的控股子公司。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于同意控股子公司成立物业公司的议案》

  根据业务发展的需要，由公司控股的潍坊北大青鸟华光置业有限公司（以下简称华光置业）与华光电子共同出资设立一家专业物业管理公司，名称暂定为潍坊青鸟华光物业管理有限公司（以工商局核准的名称为准），注册资本为100万元，其中，华光置业以现金出资90万元，占注册资本的90%；华光电子以现金出资10万元，占注册资本的10%。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会

  2012年5月31日