证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2012-021

广东省高速公路发展股份有限公司

重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012年5月31日上午10点，广东省人民政府举行了收费公路专项清理及统一高速公路收费标准新闻发布会。根据该发布会的信息，本公司参、控股的多条高速公路的收费标准将需要做出调整。

为此，本公司进行了初步估算，按照全省统一后的高速公路收费标准，本公司参、控股高速公路项目公司的通行收入所受影响情况预计如下：

序号	项目名称	通行费收入受到的影响测算
（万元）
1	广佛高速	-324
2	佛开高速	-389
3	惠盐高速	-3268
4	广惠高速	-778
5	粤肇高速	0
6	广珠东线	-12998
7	茂湛高速	-1634
8	江中高速	-812

各参、控股公司预计收入的减少将导致公司2012年度归属母公司所有者的净利润将减少约3,200万，约占公司2011年度归属母公司所有者的净利润21,678.62万元的14.76%。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2012-022

广东省高速公路发展股份有限公司

二○一一年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无增加、或变更提案情况发生，无出现否决议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2012年5月31日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间为：2012年5月30日——2012年5月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年5月30日15:00至2012年5月31日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广州凯旋华美达大酒店二楼帝苑厅（广州大道中明月一路九号）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：李希元董事总经理。

6、会议通知刊登在2012年5月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计116人，代表股份583,548,125股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的46.42%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人33人，代表股份554,793,894股，占公司有表决权总股份的44.13%；通过网络投票的股东及股东代理人83人代表股份28,754,231股，占公司有表决权总股份的2.2873%。

对第一至第九个议案，出席会议有表决权的总数为583,548,125股；对第十个议案，出席会议有表决权的总数为42,872,838股。

（2）A股股东出席情况：

出席会议的A股股东及股东代理人共计79人，代表股份573,201,569股，占公司A股股东表决权股份908,367,748股的63.10%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份545,317,723股，占公司A股股东表决权股份的60.03%；通过网络投票的股东及股东代理人75人代表股份27,883,846股，占公司A股股东表决权股份的3.07%。

（3）B股股东出席情况：

出席会议的B股股东及股东代理人共计37人，代表股份10,346,556股，占公司B股股东表决权股份348,750,000股的2.97%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人29人，代表股份9,476,171股，占公司B股股东表决权股份的2.72%；通过网络投票的股东及股东代理人8人代表股份870,385股，占公司B股股东表决权股份的0.2496%。

二、提案审议情况

会议审议了以下议案：

（一）审议通过《二〇一一年度财务决算报告》；

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意576,322,644股，占出席会议有表决权总数的98.76%；反对3,982,270股,占出席会议有表决权总数的0.68%；弃权3,243,211股, 占出席会议有表决权总数的0.56%。

（2）A股股东的表决情况

同意566,339,645股，占出席会议有表决权总数的98.80%；反对3,641,013股,占出席会议有表决权总数的0.64%；弃权3,220,911股, 占出席会议有表决权总数的0.56%。

（3）B股股东的表决情况

同意9,982,999股，占出席会议有表决权总数的96.49%；反对341,257股,占出席会议有表决权总数的3.30%；弃权22,300股, 占出席会议有表决权总数的0.22%。

（二）审议通过《二〇一一年度利润分配方案》；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司依据中国企业会计准则对本公司2011年度财务状况的审计，本公司2011年度母公司报表净利润为270,152,764.75元、可供投资者分配的利润为956,625,647.90元。根据本公司发展的实际需要，公司2011年度利润分配方案如下：

1、按本公司母公司2011年度实现的净利润270,152,764.75元提取10%的法定公积金27,015,276.48元。

2、提取62,855,887.40元作为2011年度分红派息资金。以2011年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2011年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意576,026,716股，占出席会议有表决权总数的98.71%；反对4,042,070股,占出席会议有表决权总数的0.69%；弃权3,479,339股, 占出席会议有表决权总数的0.60%。

（2）A股股东的表决情况

同意566,330,545股，占出席会议有表决权总数的98.80%；反对3,700,813股,占出席会议有表决权总数的0.65%；弃权3,170,211股, 占出席会议有表决权总数的0.55%。

（3）B股股东的表决情况

同意9,696,171股，占出席会议有表决权总数的93.71%；反对341,257股,占出席会议有表决权总数的3.30%；弃权309,128股,占出席会议有表决权总数的2.99%。

（三）审议通过《二〇一一年度总经理业务报告》；

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意576,035,816股，占出席会议有表决权总数的98.71%；反对3,982,270股,占出席会议有表决权总数的0.68%；弃权3,530,039股,占出席会议有表决权总数的0.60%。

（2）A股股东的表决情况

同意566,339,645股，占出席会议有表决权总数的98.80%；反对3,641,013股,占出席会议有表决权总数的0.64%；弃权3,220,911股, 占出席会议有表决权总数的0.56%。

（3）B股股东的表决情况

同意9,696,171股，占出席会议有表决权总数的93.71%；反对341,257股,占出席会议有表决权总数的3.30%；弃权309,128股, 占出席会议有表决权总数的2.99%。

（四）审议通过《二〇一一年度董事会工作报告》；

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意576,035,816股，占出席会议有表决权总数的98.71%；反对3,982,270股,占出席会议有表决权总数的0.68%；弃权3,530,039股,占出席会议有表决权总数的0.60%。

（2）A股股东的表决情况

同意566,339,645股，占出席会议有表决权总数的98.80%；反对3,641,013股,占出席会议有表决权总数的0.64%；弃权3,220,911股, 占出席会议有表决权总数的0.56%。

（3）B股股东的表决情况

同意9,696,171股，占出席会议有表决权总数的93.71%；反对341,257股,占出席会议有表决权总数的3.30%；弃权309,128股, 占出席会议有表决权总数的2.99%。

（五）审议通过《二〇一一年度监事会工作报告》；

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意576,035,816股，占出席会议有表决权总数的98.71%；反对3,982,270股,占出席会议有表决权总数的0.68%；弃权3,530,039股,占出席会议有表决权总数的0.60%。

（2）A股股东的表决情况

同意566,339,645股，占出席会议有表决权总数的98.80%；反对3,641,013股,占出席会议有表决权总数的0.64%；弃权3,220,911股, 占出席会议有表决权总数的0.56%。

（3）B股股东的表决情况

同意9,696,171股，占出席会议有表决权总数的93.71%；反对341,257股,占出席会议有表决权总数的3.30%；弃权309,128股, 占出席会议有表决权总数的2.99%。

（六）审议通过《二〇一一年年度报告及其摘要》；

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意576,035,816股，占出席会议有表决权总数的98.71%；反对3,982,270股,占出席会议有表决权总数的0.68%；弃权3,530,039股,占出席会议有表决权总数的0.60%。

（2）A股股东的表决情况

同意566,339,645股，占出席会议有表决权总数的98.80%；反对3,641,013股,占出席会议有表决权总数的0.64%；弃权3,220,911股, 占出席会议有表决权总数的0.56%。

（3）B股股东的表决情况

同意9,696,171股，占出席会议有表决权总数的93.71%；反对341,257股,占出席会议有表决权总数的3.30%；弃权309,128股, 占出席会议有表决权总数的2.99%。

（七）审议通过《二〇一二年度财务预算报告》；

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意576,035,816股，占出席会议有表决权总数的98.71%；反对3,982,270股,占出席会议有表决权总数的0.68%；弃权3,530,039股,占出席会议有表决权总数的0.60%。

（2）A股股东的表决情况

同意566,339,645股，占出席会议有表决权总数的98.80%；反对3,641,013股,占出席会议有表决权总数的0.64%；弃权3,220,911股, 占出席会议有表决权总数的0.56%。

（3）B股股东的表决情况

同意9,696,171股，占出席会议有表决权总数的93.71%；反对341,257股,占出席会议有表决权总数的3.30%；弃权309,128股, 占出席会议有表决权总数的2.99%。

（八）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2012年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将控制在120万元人民币以内。

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意576,035,816股，占出席会议有表决权总数的98.71%；反对3,908,913股,占出席会议有表决权总数的0.67%；弃权3,603,396股, 占出席会议有表决权总数的0.62%。

（2）A股股东的表决情况

同意566,339,645股，占出席会议有表决权总数的98.80%；反对3,641,013股,占出席会议有表决权总数的0.64%；弃权3,220,911股, 占出席会议有表决权总数的0.56%。

（3）B股股东的表决情况

同意9,696,171股，占出席会议有表决权总数的93.71%；反对267,900股,占出席会议有表决权总数的2.59%；弃权382,485股, 占出席会议有表决权总数的3.70%。

（九）审议通过《关于选举朱战良先生为公司第六届董事会董事的议案》；

选举朱战良先生为本公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会成员任期相同。

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意576,030,816股，占出席会议有表决权总数的98.71%；反对4,031,723股,占出席会议有表决权总数的0.69%；弃权3,485,586股, 占出席会议有表决权总数的0.60%。

（2）A股股东的表决情况

同意566,334,645股，占出席会议有表决权总数的98.80%；反对3,763,823股,占出席会议有表决权总数的0.66%；弃权3,103,101股, 占出席会议有表决权总数的0.54%。

（3）B股股东的表决情况

同意9,696,171股，占出席会议有表决权总数的93.71%；反对267,900股,占出席会议有表决权总数的2.59%；弃权382,485股, 占出席会议有表决权总数的3.70%。

（十）审议通过《关于公司向广东省交通集团有限公司提供反担保的议案》。

同意本公司以所持有广东省佛开高速公路有限公司75%股权向广东省交通集团有限公司提供反担保，并授权公司经营班子具体实施。

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意42,878,838股，占出席会议有表决权总数的84.65%；反对4,599,523股,占出席会议有表决权总数的9.08%；弃权3,177,186股,占出席会议有表决权总数的6.27%。

（2）A股股东的表决情况

同意33,427,967股，占出席会议有表决权总数的82.94%；反对4,058,023股,占出席会议有表决权总数的10.07%；弃权2,817,001股, 占出席会议有表决权总数的6.99%。

（3）B股股东的表决情况

同意9,444,871股，占出席会议有表决权总数的91.29%；反对541,500股,占出席会议有表决权总数的5.23%；弃权360,185股, 占出席会议有表决权总数的3.48%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（广州）事务所

2、律师名称：张焕彦 张瑞广

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、律师意见书。

3、《关于召开2012年度东大会的通知》、《关于召开2012年度股东大会的提示性公告》。

4、本次股东大会的会议材料。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日