中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ◆派发现金股息：每股人民币０．９０元（含税），扣税后每股人民币０．８１元

  ◆股权登记日：２０１２年６月８日（周五）

  ◆除 息 日：２０１２年６月１１日（周一）

  ◆股息发放日：２０１２年６月１５日（周五）

  一、批准情况

  中国神华能源股份有限公司（“本公司”）２０１１年度利润分配方案于２０１２年５月２５日获公司２０１１年度股东周年大会审议通过。会议决议公告刊载于２０１２年５月２６日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

  二、具体方案

  按本公司已发行股份总数１９，８８９，６２０，４５５股计算，本次２０１１年度利润分配方案将向全体股东派发２０１１年度末期股息每股人民币０．９０元（含税），共计约人民币１７９．０１亿元。

  根据国家有关税法规定，Ａ股自然人股东的现金股息由本公司按１０％的税率代扣代缴个人所得税，税后实际派发现金股息每股人民币０．８１元。

  持有本公司无限售条件Ａ股股份的合格境外机构投资者（“ＱＦＩＩ”）的现金股息，由本公司根据《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）（“《通知》”）的规定，按照１０％的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金股息为每股人民币０．８１元；如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。

  除上述ＱＦＩＩ之外的Ａ股法人股东及机构投资者的现金股息所得税自行缴纳，实际派发现金股息每股税前人民币０．９０元。

  三、实施日期

  股权登记日：２０１２年６月８日（周五）

  除 息 日：２０１２年６月１１日（周一）

  股息发放日：２０１２年６月１５日（周五）

  四、派发对象

  截至２０１２年６月８日１５：００时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东。

  本公司Ｈ股股东的现金股息派发不适用本公告。

  五、实施办法

  除神华集团有限责任公司的现金股息由本公司直接发放外，其他Ａ股股东的现金股息委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。

  已办理全面指定交易的投资者可于股息发放日在其指定的证券营业部领取股息，未办理指定交易的股东股息暂时由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

  六、咨询联系方式

  电 话：（０１０）５８１３ １０８８

  传 真：（０１０）５８１３ １８１４

  电子邮箱：１０８８＠ｃｓｅｃ．ｃｏｍ

  七、备查文件

  中国神华能源股份有限公司２０１１年度股东周年大会决议

  特此公告

  承中国神华能源股份有限公司董事会命

  董事会秘书

  黄清

  ２０１２年５月３１日