证券代码：600255 股票简称：鑫科材料 编号：临2012—020

  安徽鑫科新材料股份有限公司

  五届十二次监事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司五届十二次监事会会议于2012年5月31日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知于2012年5月21日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论、投票选举，形成决议如下：

  选举贺建虎先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

  2012年6月1日

  附件：监事会主席候选人简历

  贺建虎，男，1977年4月出生，大学学历，中国注册会计师、会计师，曾任深圳中法会计师事务所项目经理，深圳新一佳商业集团有限公司经营审计师，金蝶软件（中国）有限公司区域审计经理，飞尚实业集团有限公司高级审计经理/总经理助理，现任飞尚实业集团有限公司审计监察总部总经理助理。