证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2012-024号

  中粮屯河股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议召开日期：2012年6月25日（星期一）上午11：00时

  ● 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20

  楼本公司会议室

  ● 会议召开方式：现场召开

  ● 提案：详见会议议程

  一、召开会议基本情况：

  本公司董事会拟定于2012年6月25（星期一）以现场方式召开公司2011年度股东大会。

  会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼本公

  司会议室

  二、会议审议事项：

  1、公司2011年度报告及摘要；

  2、公司2011年度董事会工作报告；

  3、公司2011年度监事会工作报告；

  4、公司2011年度财务决算报告；

  5、公司2011年度利润分配及资本公积金转增预案；

  6、公司2012年度日常关联交易；

  7、关于公司2012年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案；

  8、关于公司2012年向金融机构申请70亿元融资额度的议案；

  9、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2012年度财务审计机构的议案；

  10、关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内控审计机构的议案；

  11、关于补充确认2011年日常关联交易及补充2012年日常关联交易的议案；

  12、公司独立董事2011年度述职报告；

  第11项议案见2012年3月31日公司公告，其他议案见2012年3月20日公司公告。

  三、会议出席对象：

  1、2012年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘任的律师事务所的律师。

  四、会议登记办法：

  1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

  2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

  3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

  4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局

  5、登记时间：2012年6月20日－6月21日

  （上午10:00-13:30，下午15:00-19:00）

  五、其它事项

  1、与会股东食宿、交通费自理。

  2、联系人：徐志萍

  3、联系电话：0991-5571888转8601、8602

  传 真：0991-5571600转6201、6202

  4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

  5、邮编：830000

  中粮屯河股份有限公司

  二0一二年六月一日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中粮屯河股份有限公司2012年 月 日召开的2011年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

  1、对关于召开2011年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投赞成票；

  2、对关于召开2011年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投反对票；

  3、对关于召开2011年度股东大会通知会议议题中的第( )项审议事项投弃权票；

  4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

  委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：

  委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

  代理人签字： 代理人身份证号码：

  委托日期： 二O一二年 月 日