证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2012—036

  金城造纸股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012 年5月31日，公司董事会收到董事韩敬翠女士的书面辞职报告。因个人工作原因，董事韩敬翠女士向董事会请求辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，韩敬翠女士不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，韩敬翠女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自 2012年5月31日送达公司董事会时生效。

  公司董事会衷心感谢韩敬翠女士在任职期间为公司所做出的贡献。

  特此公告

  金城造纸股份有限公司

  董 事 会

  2012年6月1日