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    通策医疗投资股份有限公司
    第六届董事会第十七次会议决议公告
    2012-06-02       来源:上海证券报      

      证券简称:通策医疗 证券代码:600763 编号:临2012-016

      通策医疗投资股份有限公司

      第六届董事会第十七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2012年6月1日(星期五)以通讯方式召开,本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案:

      一、审议通过《关于公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司承租物业的议案》

      为适应昆明市口腔医院在昆明地区的战略定位,提升医院经营能力及经营档次,保证医院长期健康发展,同时也为昆明当地百姓提供更好的口腔医疗服务。公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司拟承租昆明市理想小镇4-8号第一至四层房屋,建筑面积约791.7平方米,用作经营医院和办公使用。具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于控股子公司承租物业的公告》。

      同意:7票;弃权:0票;反对:0票

      特此公告!

      通策医疗投资股份有限公司董事会

      二O一二年六月一日

      证券代码:600763 证券简称:通策医疗 编号:临2012-017

      通策医疗投资股份有限公司

      关于控股子公司昆明口腔医院承租物业的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司(以下简称“昆明口腔医院”)拟

      承租昆明市理想小镇4-8号第一至四层房屋,建筑面积约791.7平方米,用作经营医院医院和办公使用。

      ●本次房屋租赁不构成关联交易。

      为适应昆明市口腔医院在昆明地区的战略定位,提升医院经营能力及经营档次,保证医院长期健康发展,同时也为昆明当地百姓提供更好的口腔医疗服务。公司控股子公司昆明市口腔医院有限公司(以下简称“昆明口腔医院”)拟承租昆明市理想小镇4-8号第一至四层房屋,建筑面积约791.7平方米,用作经营医院及办公用房。钱堃与本公司及控股子公司昆明口腔医院无关联关系。

      一、租赁协议概述:

      1、昆明口腔医院拟与钱堃签署房屋租赁合同,承租其位于昆明市理想小镇4-8号第一至四层房屋、外墙冠名权、场地及附属设施,建筑面积约791.7平方米,用作经营医院及办公用房。

      2、房屋租赁期为10年,从2012年7月1日起至2022年6月30日止。

      3、 该租赁合同总租金共计人民币8665861.84元,即从2012年7月1日起至2015年6月30日止每年租金为人民币836035.20元;自2015年7月1日起,每三年递增一次租金,增幅为3%。保证金为5万元人民币,该保证金在合同履行后前三年内均摊充抵租金。

      4、双方同意合同订立之后三日内,钱堃将上述房屋交付昆明口腔医院,2012年6月30日前为免租期。

      5、从物业交付之日起,使用租赁房屋所产生的水、电、物业等相关费用由昆明口腔医院自行承担,不计入租金数额中。

      6、租赁期间,除昆明口腔医院自行装修、设施设备添加的维修养护,其余修缮与维修责任均由钱堃独立承担;租赁期间,在不影响主体结构的前提下,乙方可以改建、装修该物业,并可在该物业内设置机器、设备及商业固定装置。

      7、遇不可抗力(如包括乙方要求的消防通道不能建立、政府拆迁等)以及双方一致同意,合同可以终止和解除。

      8、在租赁期内昆明口腔医院不得全部或部分转租该物业;钱堃如需出售该物业,应提前三个月书面通知昆明口腔医院,昆明口腔医院在同等条件下有优先购买权。

      9、合同经昆明口腔医院权力机构表决通过双方授权代表签字、盖章,并在昆明口腔医院将五万元保证金到达甲方账户之日起生效。

      10、昆明口腔医院逾期支付租金的,每逾期一日,需支付逾期租金的万分之二违约金。

      11、如果合同双方就本合同的执行出现争议,应由双方协商解决,协商不能解决的,双方均可向该物业所在地法院提起诉讼,依诉讼程序解决。

      二、出租方情况

      房屋出租人:钱堃,身份证号:530111197106080433,住所:昆明市理想小镇4-8号。钱堃与昆明口腔医院及母公司无关联关系,此交易不构成关联交易。

      三、合同履行对公司的影响

      控股子公司承租该物业,将更适合昆明市口腔医院在昆明地区的战略定位,提升医院经营能力及经营档次,保证医院长期健康发展,该医院的设立同时也为昆明当地百姓提供更好的口腔医疗服务。承租物业也一定程度上加大了短期内公司的营业成本,对控股子公司及本公司各会计年度财务状况、经营成果构成一定影响。综上所述,该租赁交易未损害股东的权益,有利于上市公司的经营及未来的发展。

      四、审议程序

      本次房屋租赁的议案已经公司于2012年6月1日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。

      五、备查文件目录

      1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

      2、房屋租赁协议。

      特此公告。

      通策医疗投资股份有限公司董事会

      二〇一二年六月一日