2011年度股东大会决议公告
股票简称(A股/B股):锦江投资 锦投B股 证券代码(A股/B股):600650 900914
编号:临2012-006
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*本次会议无否决提案或修改提案的情况;
*本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司于2012年6月1日下午在中共上海市委党校海兴大厦召开2011年度股东大会。出席本次会议的股东及股东代表共95人,代表股份218,345,377股,占公司总股本的39.5833%。其中:
A股股东及股东代表60人,代表股份数为:215,983,210股,占A股股份总数的55.3009%,占公司股份总数的39.1550%。
B股股东及股东代表共35人,代表股份数为:2,362,167股,占B股股份总数的1.4667%,占公司股份总数的0.4282%。
会议由公司董事会召集,董事长沈懋兴主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下议案:
1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、关于2011年度利润分配的议案
5、2011年年度报告
6、关于2012年度聘请会计师事务所有关事项的议案
7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案
8、关于公司董事会延期换届选举的议案
9、关于公司监事会延期换届选举的议案
上述议案公司分别于2012年3月27日、5月11日在《上海证券报》、《大公报》或上海证券交易所网站披露,投资者可以通过上海证券交易所网站http//www.ssc.com.cn查询。
上述议案具体表决情况,见附后的《2011年度股东大会表决结果》。
三、律师见证情况
本次会议经上海市方达律师事务所黄伟民、刘一苇律师现场见证并出具《法律意见书》。律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、股东大会决议;
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
附:《2011年度股东大会表决结果》
上海锦江国际实业投资股份有限公司
董事会
2012年6月2日
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2011年度股东大会表决结果
一、2011年度董事会工作报告
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 218,345,377 | 218,092,172 | 12,213 | 240,992 | 99.8840% |
A股股东 | 215,983,210 | 215,875,205 | 713 | 107,292 | 99.9500% |
B股股东 | 2,362,167 | 2,216,967 | 11,500 | 133,700 | 93.8531% |
二、2011年度监事会工作报告
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 218,345,377 | 218,092,172 | 12,213 | 240,992 | 99.8840% |
A股股东 | 215,983,210 | 215,875,205 | 713 | 107,292 | 99.9500% |
B股股东 | 2,362,167 | 2,216,967 | 11,500 | 133,700 | 93.8531% |
三、2011年度财务决算报告
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 218,345,377 | 218,092,172 | 12,213 | 240,992 | 99.8840% |
A股股东 | 215,983,210 | 215,875,205 | 713 | 107,292 | 99.9500% |
B股股东 | 2,362,167 | 2,216,967 | 11,500 | 133,700 | 93.8531% |
四、关于2011年度利润分配的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 218,345,377 | 217,879,752 | 224,633 | 240,992 | 99.7867% |
A股股东 | 215,983,210 | 215,722,585 | 153,333 | 107,292 | 99.8793% |
B股股东 | 2,362,167 | 2,157,167 | 71,300 | 133,700 | 91.3215% |
五、2011年年度报告
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 218,345,377 | 218,092,172 | 12,213 | 240,992 | 99.8840% |
A股股东 | 215,983,210 | 215,875,205 | 713 | 107,292 | 99.9500% |
B股股东 | 2,362,167 | 2,216,967 | 11,500 | 133,700 | 93.8531% |
六、关于2012年度聘请会计师事务所有关事项的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 218,345,377 | 218,092,172 | 12,213 | 240,992 | 99.8840% |
A股股东 | 215,983,210 | 215,875,205 | 713 | 107,292 | 99.9500% |
B股股东 | 2,362,167 | 2,216,967 | 11,500 | 133,700 | 93.8531% |
七、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 218,345,377 | 216,367,725 | 1,736,660 | 240,992 | 99.0943% |
A股股东 | 215,983,210 | 215,875,205 | 713 | 107,292 | 99.9500% |
B股股东 | 2,362,167 | 492,520 | 1,735,947 | 133,700 | 20.8503% |
八、关于公司董事会延期换届选举的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 218,345,377 | 218,046,372 | 58,013 | 240,992 | 99.8631% |
A股股东 | 215,983,210 | 215,875,205 | 713 | 107,292 | 99.9500% |
B股股东 | 2,362,167 | 2,171,167 | 57,300 | 133,700 | 91.9142% |
九、关于公司监事会延期换届选举的议案
全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
全体股东 | 218,345,377 | 218,046,372 | 58,013 | 240,992 | 99.8631% |
A股股东 | 215,983,210 | 215,875,205 | 713 | 107,292 | 99.9500% |
B股股东 | 2,362,167 | 2,171,167 | 57,300 | 133,700 | 91.9142% |
上海锦江国际实业投资股份有限公司
2012年6月1日