股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-024

海南海岛建设股份有限公司

第六届董事会第二十七次

（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十七次（临时）会议于2012年6月4日以通讯方式召开。会议通知已于2012年6月1日以传真或送达方式发出。本次会议应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式表决了如下决议：

一、《关于修改公司<章程>的议案》

根据本公司2011年年度股东大会会议决议，公司最新《章程》的修改需经2011年年度股东大会审议表决通过，且本公司向海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司非公开发行127,214,170股新股证券登记手续办理完成后方可生效。

本公司此前已在相关公告对上述《章程》生效条件进行了特别提示，详见本公司2012年4月25日刊登的临2012-015 号公告、2012年5月8日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司2011年年度股东大会会议文件及2012年5月16日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的附条件生效的公司章程。但为了避免2011年年度股东大会通过的附条件生效的章程对投资者产生误导，本公司拟对2011年年度股东大会通过的附条件生效的章程进行修改，具体修改内容如下：

㈠拟将2011年年度股东大会通过的附条件生效的章程第六条：

“公司注册资本为人民币422,774,136元。”

修改为：

“公司注册资本为人民币295,559,966元。”

㈡拟将2011年年度股东大会通过的附条件生效的章程第十八条：

“天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司于2007年1月通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司 (原名“海南第一投资发展有限公司”)持有的本公司69,722,546股股份。2012年5月本公司向海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司非公开发行127,214,170股新股。本次非公开发行完成后海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司持有本公司127,214,170股股份, 占公司股本总额的30.09%,天津市大通建设发展集团有限公司持有本公司39,722,546股股份，占公司股本总额的9.40%，天津市艺豪科技发展有限公司现持有本公司30,000,000股股份，占公司股本总额的7.10%。”

修改为：

“天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司于2007年1月通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司 (原名“海南第一投资发展有限公司”)持有的本公司69,722,546股股份。天津市大通建设发展集团有限公司现持有本公司股份39,722,546股，占公司股本总额的13.44%，天津市艺豪科技发展有限公司现持有本公司股份30,000,000股，占公司股本总额的10.15%。”

㈢拟将2011年年度股东大会通过的附条件生效的章程第十九条：

“公司发行的股票为普通股，股份总数为422,774,136股，股本结构为：普通股422,774,136股，其他种类股0股。”

修改为：

“公司发行的股票为普通股，股份总数为295,559,966股，股本结构为：普通股295,559,966股，其他种类股0股。”

以上议案，尚需公司股东大会审议表决通过后方可生效。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临 2012-025号公告。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日

股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-025

海南海岛建设股份有限公司

关于召开2012年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间： 2012年6月20日上午9:30。

●股权登记日：2012年6月14日。

●会议召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

●会议方式：现场投票表决。

●是否提供网络投票：否。

一、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人：公司董事会。

会议时间：2012年6月20日上午9:30。

会议地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

会议方式：现场投票表决。

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
一	《关于修改公司<章程>的议案》	是

上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-024号公告

三、会议出席对象：

1、截止2012年6月14日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、其他有关人员。

四、参会方法：

1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间：2012年6月15日—19日。

上午9：30—11：30，下午3：00—5：00

3、登记地点：海南省海口市国兴大道7 号海航大厦12层。

4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。

联系电话：0898—68876403、68876404。

传 真：0898—68876427 邮编：570206

海南海岛建设股份有限公司董事会

二〇一二年六月五日

附件

授权委托书

本人/本单位作为海南海岛建设股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席海南海岛建设股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案	同意	反对	弃权
《关于修改公司<章程>的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“-”。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人签字：

(法人股东由法定代表人签名并盖公章)

委托日期：

注：本授权委托书打印件和复印件均有效。