证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2012-017

  熊猫烟花集团股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决提案的情况，没有修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议主持人：李民董事长

（三）会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议有关议案。

（四）会议时间

现场会议时间：2012年6月4日13:30

网络投票时间：2012年6月4日9:30-11:30，13:00-15:00

（五）召开地点：湖南省浏阳市浏阳大道271号公司一楼会议室

（六）会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共122人，代表股份数为33,659,462股，占公司股份总数的26.71%，其中参加现场投票的股东及股东代表共6名，代表股份31,033,481股，占公司股份总数的24.63%；参加网络投票的股东及股东代表共116名，代表股份2,625,981股，占公司股份总数的2.08%

本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,897,832	88.43	361,489	11.03	17,801	0.54	是

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行方式；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

（2）本次非公开发行股票的种类和面值；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

（3）发行数量；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

（4）发行对象及认购方式；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

（5）定价基准日、发行价格；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

（6）限售期；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

（7）上市地点；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

（8）募集资金数量；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

（9）本次非公开发行股票募集资金的用途；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

（10）本次非公开发行前滚存未分配利润的安排；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

（11）本次发行决议有效期。

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	361,789	11.04	161,901	4.94	是

4、《关于批准万载县银河湾投资有限公司与熊猫烟花集团股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

5、《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

7、《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

8、《关于提请股东大会非关联股东批准万载县银河湾投资有限公司免于发出要约收购的议案》；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

关联股东银河湾国际投资有限公司已回避表决，非关联股东表决结果如下：

赞成股数（股）	赞成比例（%）	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
2,753,432	84.02	358,189	10.93	165,501	5.05	是

三、律师见证情况

本次股东大会经湖南联合创业律师事务所阳立、张专律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、熊猫烟花集团股份有限公司经与会董事签名的2012年第二次临时股东大会决议；

2、湖南联合创业律师事务所关于熊猫烟花集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

二○一二年六月四日