股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-028

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第六十五次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第六十五次会议通知已于2012年5月30日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年6月4日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立珠海华烨装饰设计工程有限公司的议案》。

  公司子公司珠海华发装饰工程有限公司以现金出资成立一家全资子公司珠海华烨装饰设计工程有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币500万元，并委派黄卫明担任法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<总裁办公会议事规则>的议案》。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司向银行申请贷款的议案》。

  1、珠海市世荣房产开发有限公司向东莞信托申请贷款，总额人民币2亿元，贷款期限18个月，综合年利率15%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  2、珠海华发装饰工程有限公司向中信银行申请贷款，总额人民币3.5亿元，贷款期限1年，执行基准利率；向珠海华润银行申请贷款，总额人民币2亿元，总期限2年，单笔贷款期限不超过12个月，执行基准利率上浮20%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年六月五日