证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2012-025

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司

  2012年第三次临时董事会决议

  （通讯表决）公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年5月25日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开2012年第三次临时董事会（"本次会议"）的通知。本次会议于2012年6月4日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  审议通过了《关于<向国家开发银行太原分行申请贷款>的议案》。

  公司曾于2012年2月27日召开第一届董事会第十二次会议，该次会议审议通过了《关于向国家开发银行太原分行申请银行贷款的议案》（“该议案”），该议案具体内容为“为满足公司生产经营资金周转的需要，同意公司向国家开发银行太原分行申请流动资金贷款人民币1,000万元，用于补充公司流动资金。本次贷款期限为12个月，贷款时间以贷款实际发放日为准。担保方式为山西青创担保有限公司提供保证担保”。该议案审议通过后尚未开始履行实施。

  现因国开行拟调整贷款额度上限，公司拟重新向国开行申请贷款人民币2,000万元，提请董事会审议的重新向国开行申请贷款的具体议案如下：“为满足公司生产经营资金周转的需要，公司拟向国家开发银行太原分行申请流动资金贷款人民币2,000万元，用于补充公司流动资金。本次贷款期限为12个月，贷款时间以贷款实际发放日为准。担保方式为山西青创担保有限公司提供保证担保（该担保公司与公司不存在关联关系）”。上述议案通过后，该议案不再履行实施。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告！

  山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会

  二〇一二年六月四日