股票简称：ST国创 股票代码：600145 公告编号：2012-42

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  关于公司部分董事、高管辞职的公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2012年6月4日，公司董事会分别收到公司董事兼董事会秘书李陆军先生、董事兼财务总监董青先生、总经理杨强华先生、副总经理刘晓明先生的辞职申请。因个人原因，李陆军先生申请辞去公司董事及董事会秘书职务；董青先生申请辞去董事及财务总监职务；杨强华先生申请辞去总经理职务；刘晓明先生申请辞去副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员的辞职申请自其辞职书面报告送达公司董事会时生效。公司将于近期增补董事、聘任有关高级管理人员，并履行相关程序。

  本公司感谢李陆军先生、董青先生、杨强华先生、刘晓明先生在任职期间为公司所做的贡献。

  特此公告

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年六月五日

  股票简称：ST国创 股票代码：600145 公告编号：2012-43

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  关于公司职工监事辞职的公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2012年6月4日，公司监事会收到职工监事王强先生的辞职申请。因工作原因，王强先生申请辞去职工监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职报告自公司职工代表大会选举出新的职工监事后生效，在此之前，王强先生仍将依照相关规定，继续履行监事职务。公司监事会将督促公司尽快召开职工代表大会，选举新的职工监事。

  特此公告

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  监 事 会

  二〇一二年六月五日