证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2012-035

  湖北宜化化工股份有限公司

  六届三十一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司六届三十一次董事会于2012年6月5日以通讯表决方式召开。会议应参与董事10名，实参与董事10名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:

  1、审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案

  公司于2012年5月31日实施了2011年度权益分派方案，公司以总股本626,678,052股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.327400股。因此公司的总股本自626,678,052增至897,866,712股。公司注册资本相应自626,678,052元增至897,866,712元。由于本次权益分派使本公司注册资本和股份总数发生变化，公司章程第六条修改为：公司注册资本为人民币897,866,712元。公司章程第十九条修改为：公司股份总数为897,866,712股，公司股本结构为：普通股897,866,712股，无其他种类股。

  表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

  2、审议通过关于2012年第三次临时股东大会增加议案的议案

  根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等适用法律、法规及《公司章程》的规定，单独或者合计持有上市公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前依法提出临时提案。作为持有湖北宜化化工股份有限公司发行在外股份总额3%以上股份的股东，湖北宜化集团有限责任公司提请将公司于2012年6月5日召开的六届三十一次董事会审议通过的《关于修订公司章程部分条款的议案》作为临时提案提交公司将于2012年6月22日召开的2012年第三次临时股东大会审议。

  公司董事会认为:湖北宜化集团有限责任公司具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和公司章程的有关规定，一致同意将《关于修订公司章程部分条款的议案》提交公司2012年6月22日召开的2012年第三次临时股东大会审议。

  增加临时提案后的股东大会的通知见同日刊登在巨潮资讯网上的公司关于召开2012年第三次临时股东大会的补充通知。

  表决结果：同意10 票，反对0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年六月六日

  证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2012-036

  湖北宜化化工股份有限公司关于增加2012年第三次临时股东

  大会临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）于2012年6月22日召开2012年第三次临时股东大会，有关本次会议的通知已于2012年5月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上进行了公告。

  公司董事会于2012年6月5日收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司（占公司总股本的16.85%）书面提交的《关于要求增加湖北宜化化工股份有限公司2012年第三次临时股东大会提案的函》，提议于2012年6月22日召开的公司2012年第三次临时股东大会增加《关于修订公司章程部分条款的议案》的临时提案。

  《关于修订公司章程部分条款的议案》已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，详细内容见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的第六届董事会第三十一次会议决议公告。

  公司董事会认为:湖北宜化集团有限责任公司具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和公司章程的有关规定，一致同意将《关于修订公司章程部分条款的议案》提交公司2012年6月22日召开的2012年第三次临时股东大会审议。

  增加临时提案后的股东大会的通知见同日刊登在巨潮资讯网上的公司关于召开2012年第三次临时股东大会的补充通知。

  特此公告。

  湖北宜化化工股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年六月六日